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英国金融行为监管局

  • 英國FCA主席Charles Randell將于明年春季離任

    據報道,英國金融行為監管局(FCA 現任主席Charles Randell已提交辭呈,并計劃于2022年春季離任。他還將辭去支付系統監管機構(PSR)主席一職。Randell在一份聲明中寫道:“FCA已準備好在新任主席的帶領下實施新的批發、...

    2021-10-19 19:02:396查看详情
  • ITI Capital報告2020年底收入增長69%

    受FCA監管的ITI Capital是一家為散戶和機構交易員提供交易和經紀服務的公司。該公司報告,截至2020年12月31日的年收入同比增長69%。該公司的絕對收入為583萬英鎊,而2019年為346萬英鎊。收入的年度增長也幫助該公司縮小了...

    2021-10-07 19:01:2013查看详情
  • 英國FCA宣布投資欺詐應對計劃

    英國金融行為監管局(FCA 周三宣布了一項應對投資欺詐的新策略。此外,該機構正計劃采取多項措施,鼓勵對受監管金融工具的投資。根據最近推出的戰略,FCA的目標是到2025年將投資于高風險產品的消費者數量減少一半。此外,FCA將在不久的將來公布...

    2021-09-28 20:01:3820查看详情
  • 消息人士:估值 330 億美元的英國金融科技公司 Revolut 將推出加密代幣

    据 CoinDesk 援引消息人士报道,估值 330 亿美元的英国金融科技公司 Revolut 将推出加密代币。CoinDesk 采访的一位消息人士表示,Revolut 正在研究类似于交易所平台币的东西,例如币安的 BNB,而不是创建一个稳...

    2021-09-28 10:00:1315查看详情
  • HMRC對MT Global罰款2380萬英鎊

    英國稅務與海關總署(HMRC)對匯款公司MT Global Limited罰款2380萬英鎊,因為該公司嚴重違反了反洗錢相關規定,這是HMRC有史以來處以的最大罰款額。在2017年7月至2019年12月之間,MT Global違反了與風險評...

    2021-09-01 20:02:2561查看详情
  • FCA高級官員呼吁注意激增的在線欺詐

    英國金融行為監管局(FCA 負責執法和市場監管的執行董事Mark Steward表示,新散戶投資者有可能成為誤導性在線營銷的對象。Steward在“2021年市場濫用專家論壇”上的演講中提到,2020年的交易量和交易總體增長了34%,而新的...

    2021-09-01 20:01:4758查看详情
  • 英国FCA获得针对非法外汇推广案当事人的破产令

    周一,英国金融行为监管局(FCA)获得了针对穆罕默德·福阿斯·哈贾·迈迪恩·马里卡尔(Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar)的破产令,他被控非法推广外汇交易。根据声明,英国高等法院下令马里卡尔向FCA支付...

    2021-08-16 20:01:3266查看详情
  • FCA禁止BDSwiss向英国客户提供差价合约

    英国金融行为监管局(FCA 日前禁止塞浦路斯经纪商BDSwiss及其所有子公司向英国投资者提供差价合约(CFDs 工具。FCA指出,尽管BDSwiss的一家子公司在英国受到监管,但该集团是通过海外子公司与99%的英国客户建立联系。此举违反了...

    2021-08-10 19:01:3127查看详情
  • FXPress获得英国电子货币许可证

    为中小企业提供国际支付、货币风险管理和电子账户服务的云计算提供商Cornerstone FS plc周四宣布,其主要运营子公司FXPress已获英国金融行为监管局(FCA)的批准,可成为授权电子货币机构(AEMI)。根据新闻稿,该批准将于2...

    2021-08-08 19:01:3840查看详情
  • 英国FCA针对零售银行反洗钱系统的薄弱点发出警告

    英国金融行为监管局(FCA)警告在英国运营的零售银行在控制金融犯罪方面存在薄弱环节。在对零售银行的金融犯罪控制系统进行监管评估后,FCA零售银行和支付监管总监David Geale给零售银行业的主管们写了一封信。信中写道:“我们对持续发现的...

    2021-07-31 20:05:1850查看详情
  • SVS Securities特别管理人针对欺诈性邮件发出警告

    已破产的外汇经纪商SVS Securities PLC的联合特别管理人发出了一份紧急通知,警告所有客户注意一封包含明显恶意链接的未经授权电子邮件。SVS Securities的管理人Leonard Curtis表示,这封电子邮件鼓励人们点击...

    2021-07-13 19:02:1832查看详情
  • Stifel前交易员因洗盘交易被FCA罚款

    英国金融行为监管局(FCA 日前对Stifel前交易员Adif Geoffrey Horn处以罚款,原因是其涉及洗盘交易。Horn被永久禁止访问所有受监管的交易所,并对其处以52500英镑的民事罚款。根据FCA的调查,Adrian共129次...

    2021-06-26 11:54:2552查看详情
  • FCA将为新持牌公司建立“监管托儿所”

    英国金融行为监管局(FCA)负责人Nikhil Rathi在“金融科技周”上发表讲话时透露,FCA将建立一个“监管托儿所”,以密切监督新授权的金融服务公司。“目前,企业获得了监管地位,并受到与拥有长期业绩记录的企业相同的对待。监管托儿所将使...

    2021-06-08 7:35:2959查看详情
  • ePayments计划恢复运营但不再提供加密服务

    2020年2月,电子支付机构ePayments Systems Ltd在其网站上宣布,在英国金融行为监管局(FCA)进行审查后,该公司已暂停其客户帐户上的所有活动。该公司在最近的博客文章中宣布,它正在更新其合规系统和控制措施,并计划恢复其服...

    2021-06-08 7:02:4029查看详情
  • Railsbank竞购Wirecard的英国业务

    随着破产金融科技公司Wirecard出售其全球业务,该公司原竞争对手Railsbank今日对Wirecard英国子公司Wirecard Card Solutions (WCS 发出了最新的收购要约。在此之前,Wirecard的亚洲和北美业务...

    2021-06-08 6:56:4176查看详情
  • Globacap推出受FCA监管的数字证券发行平台

    近日,金融科技公司Globacap宣布在英国推出一个完全受监管的数字证券发行和管理平台。Globacap表示,这是英国首家按照金融市场行为监管局(FCA)的监管准则成立的交易平台。自去年以来,Globacap一直在FCA的监管沙箱下运营。在...

    2021-06-08 5:27:3653查看详情
  • 最新FCA监管沙箱中有8家区块链公司

    英国金融行为监管局(FCA)周二公布了29家公司的名单,这些公司已是FCA监管沙箱的第五批公司。FCA沙箱于2017年推出,同时公布了第一批公司名单。FCA沙箱为企业提供了一个安全的环境来测试他们的新产品和服务。反过来,FCA可以与这些公司...

    2021-06-08 4:59:2435查看详情
  • 法律专家:英国引入加密货币法规可能需要两年

    根据英国律师事务所Reynolds Porter Chamberlain(RPC)法律总监Jeff Kaufmann的说法,英国引入加密货币市场法规可能需要两年时间。Kaufmann表示,引入必要的法规和与之伴随的协商过程非常漫长。以往的先...

    2021-06-08 3:24:3538查看详情
  • 英国FCA将第三个电子货币许可证授予加密货币公司Wirex

    英国金融监管机构金融行为监管局(Financial Conduct Authority)已向另一家加密货币公司Wirex授予运营牌照。这是FCA发布的第三个电子货币许可证。受到许可的公司是伦敦的Wirex,其主要产品是加密货币支付卡。该公司...

    2021-06-08 2:29:3439查看详情
  • 英国FCA正努力提高支付服务领域的透明度

    今年2月,英国金融行为监管局(FCA)发布报告指出苏格兰皇家银行(RBS)对其小企业客户采取不平等待遇。然而截至目前,FCA仍未对RBS采取任何法律行动。此举已严重损害FCA的可信度,有评论员称FCA为“纸老虎”。尽管如此,有迹象表明FCA...

    2021-06-08 2:02:5828查看详情