美國證券交易委員會 (SEC) 已設法確保對 BitConnect 美國最大發起人 Glenn Arcaro 及其附屬公司 Future Money 的違約判決。
相關命令由紐約南區法院法官 John G. Koeltl 於 2021 年 12 月 3 日簽署。
判決解決了委員會在本案中針對 Arcaro 和 Future Money 尋求的非貨幣救濟。特別是,這些判決永久禁止 Arcaro 和 Future Money 違反 1933 年《證券法》第 17(a) 條、《美國法典》第 15 條第 77q(a) 條以及證券交易第 10(b) 條和第 15(a) 條1934 年法案、15 USC § 78j(b) 及其下的規則 10b-5、17 CFR § 240.10b-5。
此外,判決禁止 Arcaro 和 Future Money (1)直接或間接參與任何數字資產證券的發行、購買、要約或出售,但前提是擬議判決不會阻止他們購買此類證券。為自己的個人賬戶提供證券;和(2)從產品,經營或參與任何營銷或銷售計劃中,參與者被補償或完全或主要用於答應賠償(一)誘使另一人成為該計劃的參與者,或(B)如果這樣的被誘導的人誘導另一個人成為該計劃的參與者。
最後,同意判決為以後通過動議或進一步解決金錢救濟問題留出餘地。
2021 年 9 月,美國證券交易委員會對在線加密借貸平台 BitConnect、其創始人 Satish Kumbhani 及其美國頂級發起人及其附屬公司提起訴訟,指控他們從散戶投資者中騙取了 20 億美元。SEC 仍然不知道Kumbhani 的下落。
证券交易委员会(SEC)仍然无法找到 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani。SEC 于 2022 年 8 月 24 日向纽约南区法院提交的一份状态报告清楚地说明了这一点。正如委员会先前告知法院的那样,SEC 在提起诉讼时并不知道印度公民 Kumbhani 的下落,而 Bit...
08-26 15:22加密貨幣證券交易委員會(SEC)仍然無法找到 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani。從 2022 年 5 月 25 日 SEC 向紐約南區法院提供的狀態更新中可以清楚地看出這一點。看到的這份文件顯示,Kumbhani 可能已經從印度搬到另一個外國的未知地址,並且委員會一直在與該國的...
05-27 12:17交易商監管美国证券交易委员会(SEC)对 BitConnect 创始人和主要发起人提起新诉讼,指控他们组织了一个涉及数字资产的欺诈性和未注册证券发行的贷款计划,从而骗取了散户投资者 20 亿美元。该诉讼已进入案卷审理,要求陪审团对 BitConnect、创始人 Satish Ku…政策法规,SEC,诉讼,Bi...
09-02 10:00區塊鏈美国证券交易委员会(SEC)对 BitConnect 庞氏骗局案件作出判决,被告中的 Joshua Jeppesen 和 Laura Mascola 需要总共支付 350 万美元和 190 个比特币,而对于 Michael Noble 的具体金额将会在晚些时候确定。..…政策法规,SEC,安全,Bi...
08-21 12:01區塊鏈美国证券交易委员会 (SEC 周四证实,它已获得对 BitConnect 发起人的判决。纽约南区法院已对 Michael Noble(又名 Michael Crypto)作出判决,并对 Joshua Jeppesen 作出最终判决,因为他们参与 BitConnect 并促进其“贷款计划”。法院还对...
08-21 11:04交易商監管美国证券交易委员会 (SEC 对 5 名涉嫌推广 BitConnect 的人提起诉讼。SEC 认为 BitConnect 是一种未注册的数字资产证券产品,该计划通过发起人网络从散户投资者那里筹集了超过 20 亿美元。...…政策法规,SEC,市场,BitConnect...
05-30 12:00區塊鏈监管行动的消息对市场的影响具有合理性,但是很难说一条新闻何时得到了「有效」定价。…比特币,政策法规,SEC,FCA,市场,XRP,BitConnect,Block.one...
05-18 16:49交易商監管