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交易計劃 ROFX.net 的受害者面臨集體訴訟投訴的反對

在 ROFX.net 的受害者對參與該計劃的眾多實體提起訴訟大約兩個月後,一些被告對指控做出了回應。

2021 年 12 月 8 日,被告 ePayments Systems Ltd. (EPS)、Andrei Fetin 和 Mikhail Rymanov 提交了駁回投訴的動議。被告列舉了應否決申訴的兩個主要原因:未提出索賠和缺乏屬人管轄權。

讓我們回想一下,原告已經針對 60 名不同的被告提起了這一假定的集體訴訟,其依據是一項所謂的“通過誘使原告和處於類似情況的投資者向 ROFX 存入資金或現金等價物的大規模國際計劃,這是一種‘機器人操作的外匯交易’”據稱利用算法代表投資者進行交易的平台。”

原告提出了六項因涉嫌欺詐“計劃”而引起的訴訟因由:欺詐(第一項);不當得利(第二次);18 USC § 1962(c)(第三項)下的 RICO 企業;RICO 陰謀根據 18 USC § 1962(d)(第四項);請求臨時禁令(第 V 項);和陰謀(第六項)。

EPS 被告辯稱,雖然範圍雄心勃勃,但“原告的基本訴狀對事實指控很輕描淡寫,可悲的是沒有達到聯邦的訴狀標準”。

被告辯稱,該訴狀是典型的“散彈槍”式辯護,其中每個罪名都不允許採用所有先前罪名的指控並將所有被告混為一談,但沒有具體說明據稱哪個被告應對何種行為負責。

被告還表示,投訴沒有任何管轄權指控,更不用說指控足以對任何 EPS 被告提出屬人管轄權,所有這些被告都是非居民。

Fetin 先生和 Rymanov 先生都是英國公民。原告聲稱“根據信息和信念”,Fetin 和 Rymanov 在“相關時期”都是或曾經是 EPS 的董事,但投訴不包括關於 Fetin 先生或 Rymanov 先生的任何行為或陳述的單一事實指控. 投訴也沒有關於 Fetin 先生和 Rymanov 先生與佛羅里達州有任何司法聯繫的任何事實指控。

最後,被告辯稱,原告並未試圖滿足聯邦民事訴訟規則第 9(b) 條對任何索賠(尤其是任何 EPS 被告)提出的更高的訴狀標準,因此未能說明任何可識別的訴訟理由.

EPS“是一家私人有限公司,註冊地址為 33 Cavendish Square, London, England, W1G OPW。” 原告僅聲稱 EPS “是 ROFX 投資者資金存入的實體”,並且該投訴不包括關於 EPS 的任何行為或聲明的單一事實指控。投訴也沒有提出任何事實證明 EPS 與佛羅里達州有任何司法聯繫,更不用說足以建立正當程序的聯繫。

因此,EPS 被告敦促法院全面駁回投訴。



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