外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此，在您進行外匯交易時，檢查監管機構的登記冊變得至關重要。為了保護投資者的資金，FCA等金融監管機構不斷更新其黑名單，這暴露了騙子的謊言。
近日，英國 FCA 對 30 家無牌外匯經紀商發出警告，稱他們未經授權在英國從事受監管的活動。這是列表：
1.未經授權的公司-cryptofxexperts
地址：Parkland, CA 90001 US, 美國
電子郵件：[email protected]
網站：www.cryptofxexperts.online
2. 未經授權的公司 - SUPERFXTRADES
地址：瑞士蘇黎世，2800 8022
倫敦，英國，EC2V 5BQ
網站：https://superfxtrades.com/
3.破財（代言人的克隆）
電話：+447576901345、+447888878050
電子郵件：[email protected]，
網站：https://bkwealthltd.com、https://www.breakswealth.com
4. 未經授權的公司 - SKYLARK FX MARKET
地址：71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ
電子郵件：[email protected]
網站：www.scfxmarket.com
5. 未經授權的公司 - BINANCEINVEST
網站：www.binanceinvest.ltd
6. 未經授權的公司 - FOREXTRO
地址：21 Old Gloucester Street, London, 英國, WC1N
145 聖約翰街, 倫敦, 英國, ECIV
121 Park Ave, 紐約, 英國, 10003
電話：+441432233026
電子郵件：[email protected]
網站：www.forextros.com
7. 未經授權的公司 - 9DAYFX
地址：英國倫敦金絲雀碼頭加拿大廣場一號 9 樓，E14 5AA
網址：www.9dayfx.com
8. Plexusfin.com（FCA授權公司的克隆）
網站：www.plexusfin.com
9. Brown Finance / B-Finances（FCA授權公司的克隆）
電話：+447897043397、+31102005302、+32460225079、+61242166622、+6468806282、+442039875808、+31102005301、+61251109669、+6499515818
電子郵件：[email protected]，
合規@brownfinance.london,
支持@bfinance.ltd,
網站：www.b-finances.com、www.brownsfinances.com、www.bfinance.ltd、www.browns-finance.com、www.a-bfinances.com、www.abfinances.com
10. 未經授權的公司 - ALTPROFX
地址：2031 S. Caldwell St., Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：https://altprofx.org/
11. 未經授權的公司 - BEXCAPITALFX
地址：英國倫敦貝德福德廣場 21 號，WC1B3HH
英國倫敦大波特蘭街 85-86 號
電話：+1447422865824
電子郵件：[email protected]
網站：www.bexcapitalfx.com
12. 未經授權的公司 - CRYPTOXTRADES
地址：英國倫敦帕特諾斯特廣場 10 號，EC4M 7LS
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptoxtrades.com/
13. 未經授權的公司 - SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS
地址：10 Paternoster Sq，倫敦，英國，EC4M 7LS
電話：+18043139008
電子郵件：[email protected]
網站：www.supercryptooptions.com
14. 未經授權的公司 - DTPFX LTD
地址：72 Broad Street, Reading, UNITED KINGDOM, RG1 2AF
79 Tib Street, 曼徹斯特, 英國, M4 1LS
9110 Belvoir Woods, Pky 貝爾沃堡, 弗吉尼亞州, 美國, VA 22060
327 N Beverly Dr, 比佛利山莊, 美國, CA 90210
電子郵件：[email protected]，
網站：https://dtpfxltd.com/
15. 未經授權的公司 -外匯 Kickstarters
地址：250 Frimley Business park, Frimley, Camberley, 薩里, 英國, GU18 7SR
電子郵件：[email protected]
網站：www.forexkickstarters.com
16. 未經授權的公司 - FIRST RATE CRYPTO
地址：Satrio Tower 16th Floor, r, Jl. Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.firstratecrypto.com
17. 未經授權的公司 - Taco Forex
地址：401 Kilburn High Road, London, 英國, NW6 7QE
電話：+447405440906
電子郵件：[email protected]
網站：www.tacoforex.com
18. 未經授權的公司 - FX PLUS
地址：Flat 10 Wingfield Court, 4 Newport Avenue, London, UNITED KINGDOM, E14 2DR
電子郵件：[email protected]
網站：www.fxsp500.com
19. 未經授權的公司 - MATRIXINVESTMENT
地址：2031 S. Caldwell Street, Ste. 200，夏洛特，美國，北卡羅來納州 28203
電子郵件：[email protected]
網站：www.matrixinvestment.org
20. 未經授權的公司 - PREMIUMOPTIONFXPRO
地址：C/O Atlas Consultancy Ltd, South Park Chambers, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8HF
電子郵件：[email protected]
網站：www.premiumoptionfxpro.com
21. 未經授權的公司 - Orbit FX Trading
地址：18th Floor, 22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ
電話：+447470674869
電子郵件：[email protected]
網站：www.orbitfxtrading.com
22. 未經授權的公司 - SR TRADE FOREX
地址：英國倫敦老街 130 號，EC1V 9BD
一樓，第一聖文森特銀行有限公司大樓詹姆斯街，金斯敦，ST。聖文森特和格林納丁斯，聖文克
電話：+0123456789
電子郵件：[email protected]
網站：https://srtradeforex.com/
23. 未經授權的公司 - GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX
地址：英國倫敦，倫敦牆 120 號 Moor House 底層，EC2Y 5ET
電話：+12026561310
電子郵件：[email protected]
網站：https://globalsprimefx.com/
24. 未經授權的公司 - REVOLUT TRADE HUB INC
地址：Jl. Satrio Tower 16 樓 Satrio Kuningan 教授，印度尼西亞雅加達
電話：+8882345686
網站：www.rvtradehub.com
25. 未經授權的公司 - Timeline Investment
地址：58 Murray Pl，斯特靈，英國，FK8 2BX
電話：+447451276798
電子郵件：[email protected]
網站：www.timelineinvestment.uk
26. 未經授權的公司 - ZeemzFX
地址：12a Princes Gate Mews，倫敦，英國，SW7 2PS
電話：4158422827
網站：www.zeemzfx.com
27. 未經授權的公司 - Binary Invest Traders
地址：27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX
電子郵件：[email protected]
網站：www.binaryinvesttraders.com
28. 未經授權的公司 - CRYPTO PREMIER MINING
地址：帕克蘭，美國，CA 90001
電話：+447455339288
電子郵件：[email protected]
網站：https://cryptopremiermining.com/
29. 未經授權的公司 - NAB Crypto
地址：愛爾蘭都柏林塔拉街塔拉 13 號樓 D02 RY83
電話：+441273034729、+447360513027、+447897052468
電子郵件：[email protected]
網站：https://www.nabcrypto.io/
30. 未經授權的公司 - Ultimate FX Expert
地址：23 Sandringham Road, Leyton, London, 英國, E106HJ
電話：+14708396425
電子郵件：[email protected]
網站：www.ulfx-expert.online
這些公司未經FCA授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護，如果出現問題，您不太可能拿回您的錢。
英国金融行为监管局 (FCA 决定取消 DQN Global Capital Partners LLP 的 Part 4A 许可。取消的影响是 DQN Global Capital Partners LLP 不再有权进行任何受监管的活动。DQN 于 2008 年 10 月 20 日获得 FCA 授...
09-18 20:14交易商監管2023 年 9 月 11 日，Independently East Ltd (IEL 应金融市场行为监管局 (FCA 的申请进入强制清算。破产管理署署长已获委任为清盘人。IEL 是一家受监管的公司，被授权提供财务建议。2023 年初，FCA对 IEL 采取了行动，这意味着他们的账户被冻结，并取...
09-12 11:33交易商監管新规则旨在使加密资产产品的营销更加清晰、更加准确，并禁止“推荐朋友”奖金等激励措施，将于 2023 年 10 月 8 日在英国生效。英国金融行为监管局 (FCA 已表示，为了应对行业准备情况，它将考虑给予加密资产公司更多时间来实施某些变革，例如 24 小时冷静期。企业可以在 2024 年 1 月...
09-08 11:43加密貨幣英国金融行为监管局（FCA）决定取消MECO Group的Part 4A许可。该取消将于 2023 年 8 月 22 日生效。取消的影响是 MECO 集团不再获准进行任何受监管的活动。MECO 集团于 2018 年 10 月 8 日获得管理局授权，并获得第 4A 部分许可进行以下受监管活动：就投资提...
08-23 13:17交易商監管通过《2023 年金融服务与市场法案》，英国议会要求金融行为监管局 (FCA 寻求确保为英国或英国部分地区的个人和企业活期账户提供合理的现金存取服务。根据政府发布的现金获取政策声明，FCA 将制定新规则，以确保随着现金获取服务的发展，继续在合理的基础上提供这些服务。过去几年，FCA 一直在仔细监控...
08-21 16:36交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 决定取消 Guyon Capital Management Limited 的 Part 4A 许可。取消的影响是 Guyon Capital Management Limited 不再有权进行任何受监管的活动。该公司经管理局授权进行以下受监管的活动：同意进行受监管的...
08-21 16:33交易商監管英国金融行为监管局（FCA）取消了Matrix Investments的Part 4A许可。FCA 认为，Matrix Investments 未能满足适当性阈值条件，因为在考虑到所有情况（包括 Matrix Investments 是否以这样的方式管理其业务）后，管理局不认为 Matrix Inv...
08-10 21:16交易商監管英国金融行为监管局（FCA）公布了最新的金融促销数据。它涵盖2023年4月1日至2023年6月30日期间。2023 年第二季度，FCA 从多个来源审查了 301 项财务促销活动。在 FCA 干预后，第二季度共有 1,507 项促销活动被修改/撤销。零售投资和零售贷款是修改/撤回结果最高的行业，占 F...
08-08 21:33交易商監管获悉零售外汇和差价合约经纪商 Finveo 已放弃其 FCA 许可证，并将不再在英国市场运营。该经纪商的网站 finveo.co.uk 现在显示“正在建设中”的消息。该集团在英国的两名最高级管理人员，首席执行官伊恩·罗杰斯（Iain Rogers）和合规主管尼尔森·埃乔（Nelson Ejoh）均已...
08-07 16:42交易商動態英国金融行为监管局 (FCA 、审慎监管局 (PRA 和英格兰银行经过协商，最终确定了一项针对监管机构投诉者的修订计划。这清楚地表明了人们在投诉时可以期待什么，使其更加透明和用户友好。监管机构仔细考虑了收到的咨询答复。他们已确认，如果他们犯了明显且重大的错误，并且他们是造成该财务损失的唯一或主要原...
07-27 19:46交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 今天发布了最新版的市场观察。监管机构指出，它已确定提交现货外汇工具参考数据的交易场所。现货外汇不是英国 MiFID 框架下的金融工具。因此，提交即期外汇工具的参考数据可能会在其报告义务范围方面误导投资公司。这包括它们作为复杂交易或策略的一部分进行交易的地方。监管机构警...
07-26 13:11交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 决定更改 Samsky Pay Limited 的注册。管理局已发现以下严重问题：该公司根据 PSR 注册为支付服务公司，仅提供汇款服务；它未获得该法案第 4A 部分的授权，也不拥有进行受监管活动的任何许可。管理局认为，公司某些消费者提供的文件以及公司的账户和交易信息...
07-21 16:40行業動態经过两次成功试点后，英国金融行为监管局 (FCA 数字沙盒将于 2023 年 8 月 1 日永久开放，向更广泛的创新企业、初创企业和数据提供商开放该平台。数字沙盒是一个测试环境，使 FCA 能够通过概念验证进行实验，从而在产品开发的早期阶段为企业提供支持。除了创新者之外，永久沙箱还欢迎数据提供商申...
07-20 19:29交易商監管英国金融行为监管局（FCA）取消了Intelligent Protection Solutions JJH Ltd.的Part 4A许可。该取消于2023年7月18日生效。取消的影响是该公司不再有权进行任何受监管的活动。智能保护解决方案于 2020 年 6 月 9 日获得管理局授权，并获得第 4A...
07-19 15:48交易商監管英国金融行为监管局（FCA）计划进一步打击非法和不合规的金融促销活动。新社交媒体指南的提案将使公司在网上推广金融产品或服务时应使用的信息现代化。例如，FCA 正在就扩大其指导意见进行咨询，以反映当前使用社交媒体宣传金融服务和产品的方式。FCA 消费者投资总监 Lucy Castledine 表示：“...
07-17 16:52交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 对 Bastion Capital London Limited（正在清算中）处以 2,452,700 英镑的罚款，原因是其在精液交易方面未能有效控制金融犯罪。该公司未能管理被用来促进欺诈交易和洗钱的风险。2014 年 1 月至 2015 年 9 月期间，Bastio...
07-13 17:44交易商監管自 2023 年初以来，英国金融行为监管局 (FCA 已走访并检查了英国各地 34 个涉嫌托管加密货币 ATM 的地点。这些查访是与其他执法机构打击这一非法行业的协调行动的一部分，并扰乱了全国范围内非法运行的 26 台机器。5 月和 6 月，FCA、西南地区有组织犯罪部门、贝德福德郡警察局、赫特福...
07-11 15:32交易商監管英国金融行为监管局（FCA）已致函加密资产公司管理层。英国政府现已立法将合格的加密资产纳入金融促进制度的范围内。从 2023 年 10 月 8 日起，所有向英国消费者营销加密资产的公司，包括海外公司，都必须遵守金融促销制度。金融促销的定义很广泛，并且以技术中立的方式应用。公司进行的各种通信都可以进行...
07-04 17:54加密貨幣英国金融行为监管局 (FCA 提醒企业，消费者税将于 7 月 31 日对开放销售或续订的新产品和现有产品及服务生效。监管机构表示，至关重要的是，公司要问自己正确的问题，以确保他们走上正轨并充分利用剩余时间。FCA 希望董事会或同等管理机构能够对消费者税实施计划进行明确监督。到这个阶段，他们应该已经...
06-29 14:41交易商監管外汇诈骗者谎称受到监管以获得交易者的信任 - 这是您可能经常看到的伎俩。因此，当您进行外汇交易时，检查监管机构的登记册就变得至关重要。为了保护投资者的资金，像FCA这样的金融监管机构不断更新他们的黑名单，这暴露了骗子的谎言。以下是日期为 2023 年 6 月 12 日至 6 月 16 日的 FCA...
06-19 20:35交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已就文件传输应用程序 MOVEit 的漏洞向公司发出警告。该漏洞一直在影响组织并暴露个人数据。国家网络安全中心 (NCSC 正在与受影响的企业合作，了解并应对这一事件。FCA 鼓励所有公司：检查他们或其供应链中的任何公司是否使用了 MOVEit 并了解任何影响的程度...
06-19 20:22交易商監管英国金融市场行为监管局 (FCA 已从金融服务登记册中删除与 Promethean Finance Limited 相关的几个交易名称。2022 年 3 月至 2023 年 3 月期间，Promethean 注册了几个在金融服务登记册上列出但他们既不拥有也不控制的交易名称。拥有或控制这些商号的第三...
06-16 18:11交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 宣布的新广告规则将要求那些向英国消费者营销加密资产的公司从 2023 年 10 月 8 日起为首次投资者引入冷静期。作为旨在确保购买加密货币的人了解风险的一揽子措施的一部分，“推荐朋友”奖金也将被禁止。新规则意味着加密货币公司必须确保人们拥有适当的知识和经验来投资加密...
06-08 20:55交易商監管英国金融市场行为监管局 (FCA 已对 ED&F Man Capital Markets Ltd（“MCM”）处以 17,219,300 英镑的罚款，原因是其在监管 cum-ex 交易方面存在严重失误。这些失误使 MCM 得以针对旨在使其客户能够非法从丹麦当局收回税款的交易策略收取费用。2...
06-05 21:27交易商監管英国金融行为监管局 (FCA 已就禁止提供高风险投资激励措施的范围作出澄清。禁止激励高风险投资的规则于 2023 年 2 月 1 日生效。它反映了类似的禁令已经适用于 2019 年推出的差价合约 (CFD 的营销和分销。在 PS22/10 发布后与公司的后续讨论中，监管机构已确定需要对规则和随附...
06-02 20:58交易商監管
