豆瓣财经网>平臺曝光>黑名單警報:英國 FCA 警告這些未經授權的外匯經紀商

黑名單警報:英國 FCA 警告這些未經授權的外匯經紀商

外匯詐騙者謊稱受到監管以贏得交易者的信任——這是您可能經常看到的伎倆。因此,在您進行外匯交易時,檢查監管機構的登記冊變得至關重要。為了保護投資者的資金,FCA等金融監管機構不斷更新其黑名單,這暴露了騙子的謊言。

近日,英國 FCA 對 30 家無牌外匯經紀商發出警告,稱他們未經授權在英國從事受監管的活動。這是列表:

1.未經授權的公司-cryptofxexperts

地址:Parkland, CA 90001 US, 美國

電子郵件:[email protected]

網站:www.cryptofxexperts.online

2. 未經授權的公司 - SUPERFXTRADES

地址:瑞士蘇黎世,2800 8022

倫敦,英國,EC2V 5BQ

網站:https://superfxtrades.com/

3.破財(代言人的克隆)

電話:+447576901345、+447888878050

電子郵件:[email protected]

[email protected]

網站:https://bkwealthltd.com、https://www.breakswealth.com

4. 未經授權的公司 - SKYLARK FX MARKET

地址:71-75 Shelton St, London, WC2H 9JQ

電子郵件:[email protected]

網站:www.scfxmarket.com

5. 未經授權的公司 - BINANCEINVEST

郵箱:[email protected]

網站:www.binanceinvest.ltd

6. 未經授權的公司 - FOREXTRO

地址:21 Old Gloucester Street, London, 英國, WC1N

145 聖約翰街, 倫敦, 英國, ECIV

121 Park Ave, 紐約, 英國, 10003

電話:+441432233026

電子郵件:[email protected]

網站:www.forextros.com

7. 未經授權的公司 - 9DAYFX

地址:英國倫敦金絲雀碼頭加拿大廣場一號 9 樓,E14 5AA

郵箱:[email protected]

網址:www.9dayfx.com

8. Plexusfin.com(FCA授權公司的克隆)

郵箱:[email protected]

網站:www.plexusfin.com

9. Brown Finance / B-Finances(FCA授權公司的克隆)

電話:+447897043397、+31102005302、+32460225079、+61242166622、+6468806282、+442039875808、+31102005301、+61251109669、+6499515818

電子郵件:[email protected]

合規@brownfinance.london,

支持@bfinance.ltd,

[email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected]

網站:www.b-finances.com、www.brownsfinances.com、www.bfinance.ltd、www.browns-finance.com、www.a-bfinances.com、www.abfinances.com

10. 未經授權的公司 - ALTPROFX

地址:2031 S. Caldwell St., Ste. 200,夏洛特,美國,北卡羅來納州 28203

電子郵件:[email protected]

網站:https://altprofx.org/

11. 未經授權的公司 - BEXCAPITALFX

地址:英國倫敦貝德福德廣場 21 號,WC1B3HH

英國倫敦大波特蘭街 85-86 號

電話:+1447422865824

電子郵件:[email protected]

網站:www.bexcapitalfx.com

12. 未經授權的公司 - CRYPTOXTRADES

地址:英國倫敦帕特諾斯特廣場 10 號,EC4M 7LS

電子郵件:[email protected]

網站:https://cryptoxtrades.com/

13. 未經授權的公司 - SUPERCRYPTOOPTIONS / SUPER CRYPTO OPTIONS

地址:10 Paternoster Sq,倫敦,英國,EC4M 7LS

電話:+18043139008

電子郵件:[email protected]

網站:www.supercryptooptions.com

14. 未經授權的公司 - DTPFX LTD

地址:72 Broad Street, Reading, UNITED KINGDOM, RG1 2AF

79 Tib Street, 曼徹斯特, 英國, M4 1LS

9110 Belvoir Woods, Pky 貝爾沃堡, 弗吉尼亞州, 美國, VA 22060

327 N Beverly Dr, 比佛利山莊, 美國, CA 90210

電子郵件:[email protected]

[email protected]

網站:https://dtpfxltd.com/

15. 未經授權的公司 -外匯 Kickstarters

地址:250 Frimley Business park, Frimley, Camberley, 薩里, 英國, GU18 7SR

電子郵件:[email protected]

網站:www.forexkickstarters.com

16. 未經授權的公司 - FIRST RATE CRYPTO

地址:Satrio Tower 16th Floor, r, Jl. Satrio Kuningan 教授,印度尼西亞雅加達

電話:+8882345686

郵箱:[email protected]

網站:www.firstratecrypto.com

17. 未經授權的公司 - Taco Forex

地址:401 Kilburn High Road, London, 英國, NW6 7QE

電話:+447405440906

電子郵件:[email protected]

網站:www.tacoforex.com

18. 未經授權的公司 - FX PLUS

地址:Flat 10 Wingfield Court, 4 Newport Avenue, London, UNITED KINGDOM, E14 2DR

電子郵件:[email protected]

網站:www.fxsp500.com

19. 未經授權的公司 - MATRIXINVESTMENT

地址:2031 S. Caldwell Street, Ste. 200,夏洛特,美國,北卡羅來納州 28203

電子郵件:[email protected]

網站:www.matrixinvestment.org

20. 未經授權的公司 - PREMIUMOPTIONFXPRO

地址:C/O Atlas Consultancy Ltd, South Park Chambers, Gerrards Cross, Bucks, SL9 8HF

電子郵件:[email protected]

網站:www.premiumoptionfxpro.com

21. 未經授權的公司 - Orbit FX Trading

地址:18th Floor, 22 Bishopsgate, London, UNITED KINGDOM, EC2N 4BQ

電話:+447470674869

電子郵件:[email protected]

網站:www.orbitfxtrading.com

22. 未經授權的公司 - SR TRADE FOREX

地址:英國倫敦老街 130 號,EC1V 9BD

一樓,第一聖文森特銀行有限公司大樓詹姆斯街,金斯敦,ST。聖文森特和格林納丁斯,聖文克

電話:+0123456789

電子郵件:[email protected]

網站:https://srtradeforex.com/

23. 未經授權的公司 - GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX

地址:英國倫敦,倫敦牆 120 號 Moor House 底層,EC2Y 5ET

電話:+12026561310

電子郵件:[email protected]

網站:https://globalsprimefx.com/

24. 未經授權的公司 - REVOLUT TRADE HUB INC

地址:Jl. Satrio Tower 16 樓 Satrio Kuningan 教授,印度尼西亞雅加達

電話:+8882345686

網站:www.rvtradehub.com

25. 未經授權的公司 - Timeline Investment

地址:58 Murray Pl,斯特靈,英國,FK8 2BX

電話:+447451276798

電子郵件:[email protected]

網站:www.timelineinvestment.uk

26. 未經授權的公司 - ZeemzFX

地址:12a Princes Gate Mews,倫敦,英國,SW7 2PS

電話:4158422827

網站:www.zeemzfx.com

27. 未經授權的公司 - Binary Invest Traders

地址:27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX

電子郵件:[email protected]

網站:www.binaryinvesttraders.com

28. 未經授權的公司 - CRYPTO PREMIER MINING

地址:帕克蘭,美國,CA 90001

電話:+447455339288

電子郵件:[email protected]

網站:https://cryptopremiermining.com/

29. 未經授權的公司 - NAB Crypto

地址:愛爾蘭都柏林塔拉街塔拉 13 號樓 D02 RY83

電話:+441273034729、+447360513027、+447897052468

電子郵件:[email protected]

網站:https://www.nabcrypto.io/

30. 未經授權的公司 - Ultimate FX Expert

地址:23 Sandringham Road, Leyton, London, 英國, E106HJ

電話:+14708396425

電子郵件:[email protected]

網站:www.ulfx-expert.online

這些公司未經FCA授權在英國提供金融服務或產品。這意味著您將不受金融服務補償計劃 (FSCS) 的保護,如果出現問題,您不太可能拿回您的錢。



友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。

相关内容

  • FCA 对 Nexus 独立财务顾问、Nexus 投资经理施加限制

    英国金融行为监管局 (FCA 宣布对 Nexus 独立财务顾问和 Nexus 投资经理施加了一系列限制。这些限制于 2023 年 1 月 25 日生效,阻止公司开展任何受监管的活动,并由于担心使用某些似乎已被公司高级人员提取的资金而限制对其资产的访问。除了获得 FCA 明确书面同意的情况外,这些公司...

    02-01 14:16交易商監管
  • 英国财政部委员会:85% 的加密公司不符合最低标准

    在向英国金融行为监管局 (FCA 提出申请的加密资产公司中,约有 85% 无法证明它们符合其反洗钱和反恐融资制度下注册所需的最低标准。作为委员会对加密资产行业调查的一部分,英国财政部委员会在今天发布的新信件中披露了这一统计数据,以回应在与 FCA 高级人士举行的口头证据会议上提出的问题。FCA 发...

    01-28 14:21交易商監管
  • FCA 就 150 万英镑的内幕交易计划对五人提起刑事诉讼

    英国金融行为监管局 (FCA 已对五名共谋进行内幕交易和洗钱的个人提起刑事诉讼。FCA 指控 Redinel Korfuzi、Oerta Korfuzi、Iva Spahiu、Rogerio de Aquino 和 Dema Almeziad 在 2019 年 12 月 17 日至 2021 年...

    01-26 15:43交易商監管
  • 英国监管机构向三家汇款公司发出反对声明

    在今天发布的反对声明中,英国金融行为监管局 (FCA 称 Dollar East (International Travel & Money Transfer Ltd、Hafiz Bros Travel & Money Transfer Limited 和 LCC Trans-S...

    01-26 15:41交易商監管
  • FCA 警告批發經紀人某些薪酬做法

    英國金融行為監管局 (FCA 警告批發經紀商,激勵和獎勵結構薄弱的問題仍然存在。特別是,FCA 繼續看到經紀人根據他們為客戶完成的交易的價值和數量獲得較低的薪水和大量現金紅利,這可能導致他們以犧牲客戶利益為代價專注於實現短期財務目標。這種結構可以激勵經紀人以任何可能的方式推動交易,並降低公司在支付...

    01-14 15:39交易商監管
  • FCA 在 2022 年第三季度收到 291 份新的舉報報告

    英國金融行為監管局 (FCA 今天公佈了 2022 年第三季度的舉報數據。監管機構在 2022 年 7 月至 9 月期間收到了 291 份新的舉報報告。這高於上一季度收到的 243 份報告。通常,FCA 收到的報告將包含屬於以下五個總體主題的指控:健身和禮儀公平對待顧客FSMA文化遵守合規披露是指...

    01-13 13:26交易商監管
  • FCA 對 Guaranty Trust Bank (UK) Limited 處以 760 萬英鎊罰款

    英國金融行為監管局 (FCA 因 Guaranty Trust Bank (UK Limited (GT Bank 在 2014 年 10 月至 2019 年 7 月期間在反洗錢 (AML 系統和控制方面存在嚴重缺陷而對其處以 7,671,800 英鎊的罰款。在相關期間,GT Bank 未能...

    01-11 10:55交易商監管
  • FCA 更新 10% 折舊通知

    自 2020 年 3 月起,英國金融市場行為監管局 (FCA 對企業向投資者發出 10% 折舊通知的要求採取了臨時措施。此要求源自 COBS 16A.4.3 UK 中復制的 MiFID Org 法規第 62 條。這些措施最初是為了幫助企業在與冠狀病毒 (Covid-19 和英國脫歐過渡期相關的市...

    12-22 20:38交易商監管
  • FCA 宣布 TPR 中的第一家公司在錯過登陸位置後失去許可

    英國金融行為監管局 (FCA 警告稱,臨時許可製度 (TPR 中的金融公司可能會失去其許可。Lyonnaise de Banque的臨時許可已被撤銷,這意味著該公司不能再在英國開展受監管的活動。這是臨時許可製度 (TPR 中的公司首次因錯過登陸時段和未能及時申請授權而失去許可。當英國是歐盟的一...

    12-22 16:15交易商監管
  • FCA、PRA 因運營彈性失敗對 TSB 處以 4865 萬英鎊罰款

    英國金融行為監管局 (FCA 和審慎監管局 (PRA 已對 TSB Bank plc 處以總計 48,650,000 英鎊的罰款,原因是與該銀行的 IT 升級計劃相關的操作風險管理和治理失敗,包括外包風險管理。TSB IT 系統的技術故障最終導致客戶無法使用銀行服務。2018 年 4 月,TSB...

    12-21 13:35交易商監管
  • FCA 將在 FSCS 審查中審查補償限額

    英國金融監管機構 FCA 宣布了改進 FSCS 補償框架的下一步措施。出於對成本增加的擔憂,FCA 發布了它收到的反饋,呼籲就通過金融服務補償計劃 (FSCS 提供的保護框架提出意見。當某些授權的金融服務公司無法滿足對他們的索賠時,FSCS 會提供賠償。FSCS 為消費者提供重要保護,並有助於確保...

    12-15 15:57交易商監管
  • FCA 就如何改善向散戶投資者提供的信息徵求意見

    英國金融行為監管局 (FCA 正在就如何確保投資者獲得清晰、有用的信息徵求意見。向潛在投資者披露信息的標準包含在被稱為打包零售投資和保險產品 (PRIIPs 制度和可轉讓證券集體投資規則的規則中,這些規則是在英國加入歐盟時制定的。FCA 現在將負責設計和製定滿足英國市場需求並支持投資者做出明智投...

    12-13 21:46交易商監管
  • FCA對Metro Bank處以1000萬英鎊的罰款

    英國金融行為監管局 (FCA 因向投資者發布不正確信息而違反《上市規則》,對 Metro Bank PLC 處以 10,002,300 英鎊的罰款。監管機構還決定對 Metro Bank 前首席執行官 Craig Donaldson 和前首席財務官 David Arden 分別處以 223,100...

    12-12 22:07交易商監管
  • FCA 對 BGC Brokers、GFI Brokers 和 GFI Securities 處以 477 萬英鎊罰款

    英國金融行為監管局 (FCA 已對 BGC Brokers LP、GFI Brokers Limited 和 GFI Securities Limited(統稱為 BGC/GFI)處以 4,775,200 英鎊的罰款,原因是它們未能確保其擁有適當的系統和控制措施以有效檢測市場濫用行為。BGC/GF...

    12-09 14:20交易商監管
  • Metro Bank 預計 RWA 披露的 FCA 程序將很快結束

    Metro Bank 宣布,預計金融行為監管局 (FCA 對公司歷史風險加權資產 (RWA 披露的程序將很快結束。Metro Bank 指出,它已全力配合 FCA 的調查,並決定將其對罰款的準備金從 530 萬英鎊(如公司 2021 年全年業績中所披露)增加到 1000 萬英鎊,與2021 年全...

    12-09 13:36行業動態
  • FCA提出新措施打擊誤導性金融營銷

    英國金融行為監管局 (FCA 提出了新措施,以打擊非法、不公平或誤導性的金融營銷。監管機構概述了對那些想要批准財務促銷活動的公司的新檢查。新措施將要求公司證明他們擁有適合他們希望批准的促銷活動的專業知識。根據現行立法,任何 FCA 授權的公司都可以代表未經監管機構授權的其他公司批准財務促銷活動。議...

    12-07 14:42交易商監管
  • FCA 提議修訂新消費者稅的應用

    英國金融行為監管局 (FCA 已確定與新消費者稅相關的某些規則需要澄清的領域。新的消費者稅旨在從根本上改善企業為消費者服務的方式。它旨在為金融服務領域的消費者保護製定更高、更明確的標準,並要求公司將客戶的需求放在首位。該職責由公司必須遵守的新規則組成。這將意味著消費者應該收到他們可以理解的信息、滿...

    12-02 21:30交易商監管
  • FCA 致差價合約經紀商首席執行官的信中警告客戶流失、將客戶轉移到海外、關聯公司

    英國金融監管機構 FCA 已向其許可的 CFD 經紀商的首席執行官發出一封信(見下文全文),其中包含對經紀商正在進行的幾種做法的嚴厲警告,並要求在 2023 年 1 月之前做出回應。FCA提醒提供差價合約(CFD)的公司,差價合約是高槓桿衍生品,相關市場的不利價格變動可能導致消費者遭受重大損失。大約...

    12-01 21:19交易商監管
  • FCA提議簡化財務諮詢制度

    作為其消費者投資戰略的一部分,英國金融行為監管局 (FCA 提出了新的建議,以改善人們獲得金融建議的機會,從而使他們能夠充滿信心地進行投資。這些提案將創建一個單獨的、簡化的財務建議制度,使公司可以更便宜、更容易地向消費者提供有關股票和股票 ISA 內某些主流投資的建議。該監管機構最近的金融生活調查發...

    11-30 21:30交易商監管
  • FCA 對 Julius Baer International Limited 處以 1800 萬英鎊罰款

    英國金融行為監管局 (FCA 宣布對 Julius Baer International Limited (JBI 處以 18,022,500 英鎊的罰款,原因是未能誠信開展業務、未能採取合理謹慎的方式組織和控制其事務以及未能公開並與 FCA 合作。英國監管機構還決定禁止瑞士寶盛銀行 (BJB ...

    11-30 21:22交易商監管
  • FCA 更改授予 Lilium Markets 的註冊

    英國金融行為監管局 (FCA 已決定更改授予 Lilium Markets Ltd. 的註冊。FCA 得出結論,有必要通過取消其提供的支付服務和強加要求來改變公司的註冊,因為該公司似乎不再符合或不太可能符合《金融行為監管局》第 14(11 條規定的註冊條件。 PSR,並且根據 PSR 第 12(...

    11-29 21:21交易商監管
  • FCA 要求 IBA 在 2024 年 3 月底之前發布 3 個月的合成英鎊 LIBOR 設置

    英國金融行為監管局 (FCA 提議要求 LIBOR 的管理機構 IBA 在 2024 年 9 月底之前繼續以不具代表性的“合成”方法公佈 1 個月、3 個月和 6 個月的美元 LIBOR 設置。在此之後, 出版將永久停止。對於英鎊 LIBOR,FCA 打算繼續要求 IBA 公佈 3 個月期合成英鎊...

    11-24 16:31交易商監管
  • FCA 要求 IBA 在 2024 年 3 月底之前發布 3 個月的合成英鎊 LIBOR 設置

    英國金融行為監管局 (FCA 提議要求 LIBOR 的管理機構 IBA 在 2024 年 9 月底之前繼續以不具代表性的“合成”方法公佈 1 個月、3 個月和 6 個月的美元 LIBOR 設置。在此之後, 出版將永久停止。對於英鎊 LIBOR,FCA 打算繼續要求 IBA 公佈 3 個月期合成英鎊...

    11-23 21:10交易商監管
  • FCA 警告交易應用程序運營商審查設計功能

    英國金融行為監管局 (FCA 已警告股票交易應用程序運營商審查設計功能,包括那些具有類似遊戲元素的功能,這有可能促使消費者採取違背自身利益的行動。功能包括頻繁發送最新市場新聞通知,並為消費者提供應用程序內積分、徽章和慶祝信息以進行交易。FCA 發現,使用具有此類功能的應用程序的消費者更有可能投資於超...

    11-21 21:42交易商監管
  • BUX UK 預計 2021 年收入減半,因英國退歐取得成果而虧損 400 萬英鎊

    通過英國的監管文件了解到,BUX Financial Services Limited 是荷蘭註冊的新經紀商 BUX 的倫敦 FCA 監管機構,其 2021 年的活動顯著下降,該公司將其歸因於多種原因。總體而言,BUX UK 的收入在 2021 年下降了 49%,為 920 萬英鎊,而 2020 年...

    11-17 14:30數據報告