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  • 最新!USG联准国际破产相关《客户常见问答》已发布

    最新!USG联准国际破产相关《客户常见问答》已发布

        7月13日,针对UnionStandardInternationalGroupPtyLtd(USG联准国际,以下USG)的破产事宜,破产托管公司BRIFerrier根据现阶段索赔客户经常咨询的问题发布了一份《客户常见问答》(FAQ)。    《客户常见问答》详情如下:    1.什么是自愿管理程序?    自愿管理是澳大利亚《公司法》中规定的正式破产任命程序,即当公司面临财务困境、可能或即将破产时,任命外部管理人员管理公司业务和...

    平台爆光 2020-07-15 193 0 USGFX
  • 二次违规提供期权交易,两公司被SEC罚款15万美元!

    二次违规提供期权交易,两公司被SEC罚款15万美元!

        美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)宣布,对加利福尼亚州的Abra和菲律宾关联公司采取行动,因为这两家公司未经注册向投资者提供证券掉期交易。    根据SEC的说法,Abra开发并拥有一个App,通过使用该App,用户与Abra或与其关联公司PlutusTechnologiesPhilippinesCorp.进行金融交易。Abra告诉用户,他们可以选择要关联的证券,合同价值将与基础证券的价格同向变动。SEC进一步认定,这些合同是受美国证券法约束...

    平台爆光 2020-07-15 50 0
  • USGFX自愿管理首次债权人会议即将召开,投资者尽快交齐资料

    USGFX自愿管理首次债权人会议即将召开,投资者尽快交齐资料

        澳大利亚破产公司BRIFerrier昨日(7月10日)发布关于USGFX联准国际《致债权人第一次报告》,确定“USGFX第一次债权人会议”将于2020年7月20日(星期一)澳大利亚东部标准时间下午2:00(北京时间12:00)通过视频会议的形式举行。    有规定,第一次债权人会议必须在8个工作日内举行,遂确定了7月20日的会议时间。这也意味着,想以债权人身份参与会议的公司或自然人,需向管理人提供债务证明,并在澳洲东部时间7月17日(星期五)16:00(北京时间14:...

    平台爆光 2020-07-15 165 0 USGFX
  • 绝不手软!意大利CONSOB下令封锁未经授权网站逾250家

    绝不手软!意大利CONSOB下令封锁未经授权网站逾250家

        近日,意大利金融市场监管局(CONSOB)下令封锁五家新实体,原因是:这五家实体在未经授权的情况下向意大利投资者提供在线交易服务。    至此,依据“增长法令”(该法令允许CONSOB命令互联网服务提供商阻止从意大利境内访问非法金融服务网站),被封锁的网站数量已达到252家。    具体而言,CONSOB下令封锁的五家实体及相应网站分别是:    ·UptosLtd(www.uptos.net);    ·S...

    平台爆光 2020-07-14 46 0 CONSOB
  • 打黑在行动!新西兰FMA对Forex Insiders提出警告

    打黑在行动!新西兰FMA对Forex Insiders提出警告

        今日,新西兰金融市场管理局(FMA)对ForexInsiders发出警告,并提醒投资者该公司可能在运营一个骗局。    被警告公司的详细信息如下:    实体名称:ForexInsiders(ForexInsidersTrading、TradingInsiders、SuccessFactory)    网站:https://tradinginsiders.eu/    Facebook:https://www...

    平台爆光 2020-07-14 54 0 Forex Insiders
  • TradeMax券商,国人搞的杀猪盘,亏了才能走!

    TradeMax券商,国人搞的杀猪盘,亏了才能走!

        今天曝光一个看起来很正规的券商TradeMax,为啥说看起来很正规呢,因为有一张澳大利亚ASIC的AFSL的全牌照,某平台的评分竟然高达8点多,但是却各种手段吃客损,典型的杀猪盘做法,进去基本都得亏钱出来!!    废话不多说,先看看官方资料怎么说的:    2013年成立于澳大利亚悉尼,是全球顶尖的经纪商,拥有澳大利亚ASIC的ASFL牌照和瓦鲁阿图牌照,而且澳大利亚ASFL还包括MM做市商牌照。拥有顶级的流动性供应商,看流量商的质量,数量,绝对...

    平台爆光 2020-06-23 306 0 TradeMax
  • 狮子大开口!亨达客户控其“挪用客户资金”,要求赔偿4200万

    狮子大开口!亨达客户控其“挪用客户资金”,要求赔偿4200万

    英国高等法院驳回了针对Ikon Finance和亨达(Hantec Markets)的诉讼,一名零售客户指控Ikon Finance和亨达未经同意转移其账户,涉嫌挪用客户资金,要求两公司赔偿5300万美元。Ikon Finance于2017年退出了零售外汇市场。当时,亨达收购了IKON Finance的零售客户群。此后,约旦居民Hafez Fakhri Taji Al Farouqi指控IKON Finance未经他的同意将其帐户转移到Hantec,要求IKON Finance赔偿1,160万美元的挪用...

    平台爆光 2020-06-16 104 0 Hantec Markets
  • SVS破产进程!法院通过“分配计划”,ISA索赔客户6月8日前后完成转移

    SVS破产进程!法院通过“分配计划”,ISA索赔客户6月8日前后完成转移

    5月7日,SVS联合破产管理人LeonardCurtis公司表示法院已通过其“分配计划”,这意味着所有相关账户都获得了转移资格。  此外,破产管理人还针对个人储蓄账户(ISA)客户发布了一则通知。  通知表示,相关ISA账户将于2020年6月8日前后转移至指定经纪商,且账户状态被保留。指定经纪商的名称和地址将在2020年6月1日前后公布。  客户可通过包括“分配计划”附录查询其ISA账户:  https://www.leonardcur...

    平台爆光 2020-05-09 126 0 SVS
  • FCA黑名单更新!其中3家为克隆公司

    FCA黑名单更新!其中3家为克隆公司

    今日,FCA将5家公司纳入黑名单,其中3家为克隆公司,FCA提醒投资者警惕这几家公司。  公司具体信息如下:  1、KensingtonBondsGroup  地址:StamfordSt,Bishop’s,LondonSE19NN,UnitedKingdom  电话:02037692577  网址:https://kensingtonbondsgroup.co.uk  2、StandardFXOp...

    平台爆光 2020-04-26 212 0
  • GCG是Trademax的前身?GCG资金盘大起底

    GCG是Trademax的前身?GCG资金盘大起底

    上期文章,DouBanFX挖掘出Trademax和GCG属于同一集团公司旗下的两个品牌(点击查看:不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!),但关于GCG与Trademax的关系,其实不仅于此。本文就来深度挖掘GCG与Trademax“错综复杂”的关系,起底GCG 的发家史。GCG品牌:眼见他起高楼,眼见他楼塌了?在GCG官网的介绍和其他网站的报道中,GCG是澳大利亚成长的交易商,其2017年开春与首届ATS亚洲交易博览(ATS, Asia Trading Summit)强力合作,成为首届ATS亚洲交易博...

  • 不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!

    不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!

      近日,有投资者向DouBanFX爆料,其被引诱至TrademaxCapital(网址:www.trademaxgl.com,以下简称Trademax)交易,交易期间滑点严重,客服一直拖延时间不给解决,直至最后账户被封。  投诉:  Trademax滑点高人尽皆知多名投资者入坑  据投资者吴先生所述,2018年年初,他被引诱至Trademax入金,入金初始很正常,可没过多久,其账户就遭受了一系列非正常滑点,在设置了止损的情况下,滑了近几百个点平台才执行止损。  随后,吴先生联系客服,可客服却一再找借口拖延时间。直...

  • 韦德国际跑路再添实锤:强制平仓百万 负责人逃往泰国

    韦德国际跑路再添实锤:强制平仓百万 负责人逃往泰国

      WestfieldGlobal韦德国际(网址:http://www.westffs.com/)狂卷千万资金跑路,国内早已人去楼空,负责人也已逃往泰国。由该业内人士提供的一份其与韦德国际销售的聊天记录显示,韦德国际的一位客户入金142万美元(约合人民币1000万),在剩下人民币100万不到时,韦德直接告诉该投资者“我们不做了”,然后强制平仓,逃之夭夭。  (韦德国际销售与该业内人士的聊天记录)  销售讲述:  强制平仓后韦德国际官网关闭、人员解散  DouBanFX从韦德国际销售人员与业内人士的聊天记录得知,上文...

  • 再度警告!继FCA后,德国BaFin也将OMC Markets拉黑

    再度警告!继FCA后,德国BaFin也将OMC Markets拉黑

    近日,德国联邦金融监管局(BaFin)就OMCMarkets向投资者发出警告。被警告的OMCMarkets是一家离岸外汇经纪商,一直在未经授权的情况下在德国提供金融产品。  BaFin指出,OMCMarkets声称向德国客户提供外汇CFD和其他资产的CFD投资。  而此前英国FCA也曾官方警告OMCMarkets,并将其加入黑名单。  OMCMarkets的具体信息如下:  Address:PersonalFoundLTDSofia10...

    平台爆光 2020-03-02 255 0 OMC Markets
  • 欺骗客户, 未授权经营...澳洲联邦法院对这三家经纪商做出判决!

    欺骗客户, 未授权经营...澳洲联邦法院对这三家经纪商做出判决!

    本周,澳大利亚联邦法院对AGM Markets Pty Ltd、OT Markets Pty Ltd和Ozifin Tech Pty Ltd做出判决,裁定这三家公司在向澳大利亚散户投资者提供场外(OTC)衍生品时存在系统性的不合理行为。  澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在收到大量散户投资者的投诉后开始调查这三家公司,目前这三家公司正在与ASIC打官司。  法院周三裁定,澳大利亚境内的投资者因这三家公司的不合理行为损失了3000多万美元。审理此案的法官认为,全球在线外汇经...

  • 财力不达标遭撤牌!ASIC宣布取消RVM Capital的AFS牌照

    财力不达标遭撤牌!ASIC宣布取消RVM Capital的AFS牌照

    今日,ASIC官网宣布已取消了RVMCapitalPtyLtd(RVM)的澳大利亚金融服务(AFS)牌照,原因是该公司连续三年未提交年度财务报表和审计报告。  RVMCapitalPtyLtd持有AFS牌照号码为457140。该牌照自2020年1月21日起不再生效。  取消RVMCapital的AFS许可证是ASIC努力提高整个澳洲金融服务行业标准的一部分举措。  ASIC表示,持牌人必须有足够的财力来提供其牌照所涵盖的服务,并合法经营业务。持牌人必须通过...

    平台爆光 2020-02-28 235 0 RVM Capital
  • Premier FX破产清算报告:已收到121份索赔,索赔额共计676万英镑

    Premier FX破产清算报告:已收到121份索赔,索赔额共计676万英镑

    在联合破产管理人将PremierFX移入债权人自愿清算的一年多之后,MenziesLLP(此案中的联合清算人)发布了PremierFX清算第一年的进度报告。  在任命之日,MenziesLLP的清算人逐步审查了PremierFX的资产和公司信息,其中包括PremierFX运营的73个银行帐户。在公司最近六年的交易中,这些帐户进行了约300,000笔银行交易。此外,共计556,401英镑从破产管理人转移到了清算人。  此外,PremierFX在巴克莱银行的帐户中还持有9000万...

    平台爆光 2020-02-25 262 0 Premier FX
  • 无比嘲讽!TeraFX特汇集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户

    无比嘲讽!TeraFX特汇集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户

    2020年2月17日,英国特汇Terafx集团平台商官方发布了一则重磅消息:公司将于2020年2月28日,关闭大陆办事处,并停止接受新的大陆客户!重要通知!英国特汇Terafx集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户官方公告截图以下为公告具体内容:  尊敬的客户:  您好,由于《网络信息内容生态治理规定》已经通过了国家互联网信息办公室事务会议审议,这一规定将于2020年3月1日起施行。  规定中明确指出网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展人肉搜索、...

    平台爆光 2020-02-25 345 0 TeraFX特汇
  • 网曝韦德国际Westfield Financial官网无法打开,无法出金,官方狡辩来了!

    网曝韦德国际Westfield Financial官网无法打开,无法出金,官方狡辩来了!

    一个令一些投资者不安的消息,韦德国际貌似出了点状况:一是官网打不开,二是联系不上平台客服,三是MT4无法登陆……  然而韦德国际官方对此却至今仍未发布任何公告,致使不少客户产生恐慌情绪。  据有关媒体报道,韦德国际是退出中国市场了,但对退出原因未有提及。了解到,韦德国际之所以退出中国市场,实际是因为支付渠道出了问题,被有关方面抓到了把柄,支付渠道及相关资金直接影响到出金,于是韦德方面选择退出中国市场!这才有了“网站无法打开”“客服失联”“MT4无法登陆”等问题。 &...

  • 网站停业,高层被捕!这家外汇公司正在接受警方调查!

    网站停业,高层被捕!这家外汇公司正在接受警方调查!

    据新加坡《亚洲新闻台》报道,新加坡警方商业部正在调查ParetoSG私人有限公司、Pareto国际控股有限公司和VeritasGlobalExchange是否参与一项投资计划。  1.非法进行外汇差价合约交易,将客户资金“偷龙转凤”  警方表示,这三家公司因可能违反《刑法》和《证券与期货法》而受到调查。  调查显示,ParetoSG自去年起向投资者推销外汇差价合同的交易活动,诱骗投资者向一家海外经纪公司VeritasGlobalExchange开设网上户头...

  • CySEC黑名单更新!这三家黑平台“榜上有名”!

    CySEC黑名单更新!这三家黑平台“榜上有名”!

    近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)再次加强了对未经授权经纪商的打击。当地时间2月21日,CySEC对NagaMarkets、CALIBURCAPITAL和IcFxMarkets发出警告,把三家公司列入黑名单,原因是它们在未获授权的情况下提供外汇和加密货币交易。  CySEC补充道,其中一些品牌声称自己是已受塞浦路斯监管经纪商的附属公司,并持有其CIF牌照,而事实上他们是在误导投资者。  CySEC已将下列未受监管公司列入黑名单:  ·naga-ma...

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