平台爆光

  • SVS破产进程!法院通过“分配计划”,ISA索赔客户6月8日前后完成转移

    SVS破产进程!法院通过“分配计划”,ISA索赔客户6月8日前后完成转移

    5月7日,SVS联合破产管理人LeonardCurtis公司表示法院已通过其“分配计划”,这意味着所有相关账户都获得了转移资格。  此外,破产管理人还针对个人储蓄账户(ISA)客户发布了一则通知。  通知表示,相关ISA账户将于2020年6月8日前后转移至指定经纪商,且账户状态被保留。指定经纪商的名称和地址将在2020年6月1日前后公布。  客户可通过包括“分配计划”附录查询其ISA账户:  https://www.leonardcur...

    平台爆光 2020-05-09 29 0 SVS
  • FCA黑名单更新!其中3家为克隆公司

    FCA黑名单更新!其中3家为克隆公司

    今日,FCA将5家公司纳入黑名单,其中3家为克隆公司,FCA提醒投资者警惕这几家公司。  公司具体信息如下:  1、KensingtonBondsGroup  地址:StamfordSt,Bishop’s,LondonSE19NN,UnitedKingdom  电话:02037692577  网址:https://kensingtonbondsgroup.co.uk  2、StandardFXOp...

    平台爆光 2020-04-26 58 0
  • GCG是Trademax的前身?GCG资金盘大起底

    GCG是Trademax的前身?GCG资金盘大起底

    上期文章,DouBanFX挖掘出Trademax和GCG属于同一集团公司旗下的两个品牌(点击查看:不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!),但关于GCG与Trademax的关系,其实不仅于此。本文就来深度挖掘GCG与Trademax“错综复杂”的关系,起底GCG 的发家史。GCG品牌:眼见他起高楼,眼见他楼塌了?在GCG官网的介绍和其他网站的报道中,GCG是澳大利亚成长的交易商,其2017年开春与首届ATS亚洲交易博览(ATS, Asia Trading Summit)强力合作,成为首届ATS亚洲交易博...

  • 不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!

    不择手段坑光你!Trademax花式欺诈内幕曝光!

      近日,有投资者向DouBanFX爆料,其被引诱至TrademaxCapital(网址:www.trademaxgl.com,以下简称Trademax)交易,交易期间滑点严重,客服一直拖延时间不给解决,直至最后账户被封。  投诉:  Trademax滑点高人尽皆知多名投资者入坑  据投资者吴先生所述,2018年年初,他被引诱至Trademax入金,入金初始很正常,可没过多久,其账户就遭受了一系列非正常滑点,在设置了止损的情况下,滑了近几百个点平台才执行止损。  随后,吴先生联系客服,可客服却一再找借口拖延时间。直...

  • 韦德国际跑路再添实锤:强制平仓百万 负责人逃往泰国

    韦德国际跑路再添实锤:强制平仓百万 负责人逃往泰国

      WestfieldGlobal韦德国际(网址:http://www.westffs.com/)狂卷千万资金跑路,国内早已人去楼空,负责人也已逃往泰国。由该业内人士提供的一份其与韦德国际销售的聊天记录显示,韦德国际的一位客户入金142万美元(约合人民币1000万),在剩下人民币100万不到时,韦德直接告诉该投资者“我们不做了”,然后强制平仓,逃之夭夭。  (韦德国际销售与该业内人士的聊天记录)  销售讲述:  强制平仓后韦德国际官网关闭、人员解散  DouBanFX从韦德国际销售人员与业内人士的聊天记录得知,上文...

  • 再度警告!继FCA后,德国BaFin也将OMC Markets拉黑

    再度警告!继FCA后,德国BaFin也将OMC Markets拉黑

    近日,德国联邦金融监管局(BaFin)就OMCMarkets向投资者发出警告。被警告的OMCMarkets是一家离岸外汇经纪商,一直在未经授权的情况下在德国提供金融产品。  BaFin指出,OMCMarkets声称向德国客户提供外汇CFD和其他资产的CFD投资。  而此前英国FCA也曾官方警告OMCMarkets,并将其加入黑名单。  OMCMarkets的具体信息如下:  Address:PersonalFoundLTDSofia10...

    平台爆光 2020-03-02 146 0 OMC Markets
  • 欺骗客户, 未授权经营...澳洲联邦法院对这三家经纪商做出判决!

    欺骗客户, 未授权经营...澳洲联邦法院对这三家经纪商做出判决!

    本周,澳大利亚联邦法院对AGM Markets Pty Ltd、OT Markets Pty Ltd和Ozifin Tech Pty Ltd做出判决,裁定这三家公司在向澳大利亚散户投资者提供场外(OTC)衍生品时存在系统性的不合理行为。  澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在收到大量散户投资者的投诉后开始调查这三家公司,目前这三家公司正在与ASIC打官司。  法院周三裁定,澳大利亚境内的投资者因这三家公司的不合理行为损失了3000多万美元。审理此案的法官认为,全球在线外汇经...

  • 财力不达标遭撤牌!ASIC宣布取消RVM Capital的AFS牌照

    财力不达标遭撤牌!ASIC宣布取消RVM Capital的AFS牌照

    今日,ASIC官网宣布已取消了RVMCapitalPtyLtd(RVM)的澳大利亚金融服务(AFS)牌照,原因是该公司连续三年未提交年度财务报表和审计报告。  RVMCapitalPtyLtd持有AFS牌照号码为457140。该牌照自2020年1月21日起不再生效。  取消RVMCapital的AFS许可证是ASIC努力提高整个澳洲金融服务行业标准的一部分举措。  ASIC表示,持牌人必须有足够的财力来提供其牌照所涵盖的服务,并合法经营业务。持牌人必须通过...

    平台爆光 2020-02-28 141 0 RVM Capital
  • Premier FX破产清算报告:已收到121份索赔,索赔额共计676万英镑

    Premier FX破产清算报告:已收到121份索赔,索赔额共计676万英镑

    在联合破产管理人将PremierFX移入债权人自愿清算的一年多之后,MenziesLLP(此案中的联合清算人)发布了PremierFX清算第一年的进度报告。  在任命之日,MenziesLLP的清算人逐步审查了PremierFX的资产和公司信息,其中包括PremierFX运营的73个银行帐户。在公司最近六年的交易中,这些帐户进行了约300,000笔银行交易。此外,共计556,401英镑从破产管理人转移到了清算人。  此外,PremierFX在巴克莱银行的帐户中还持有9000万...

    平台爆光 2020-02-25 142 0 Premier FX
  • 无比嘲讽!TeraFX特汇集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户

    无比嘲讽!TeraFX特汇集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户

    2020年2月17日,英国特汇Terafx集团平台商官方发布了一则重磅消息:公司将于2020年2月28日,关闭大陆办事处,并停止接受新的大陆客户!重要通知!英国特汇Terafx集团将关闭大陆办事处,不再接受任何新客户官方公告截图以下为公告具体内容:  尊敬的客户:  您好,由于《网络信息内容生态治理规定》已经通过了国家互联网信息办公室事务会议审议,这一规定将于2020年3月1日起施行。  规定中明确指出网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展人肉搜索、...

    平台爆光 2020-02-25 228 0 TeraFX特汇
  • 网曝韦德国际Westfield Financial官网无法打开,无法出金,官方狡辩来了!

    网曝韦德国际Westfield Financial官网无法打开,无法出金,官方狡辩来了!

    一个令一些投资者不安的消息,韦德国际貌似出了点状况:一是官网打不开,二是联系不上平台客服,三是MT4无法登陆……  然而韦德国际官方对此却至今仍未发布任何公告,致使不少客户产生恐慌情绪。  据有关媒体报道,韦德国际是退出中国市场了,但对退出原因未有提及。了解到,韦德国际之所以退出中国市场,实际是因为支付渠道出了问题,被有关方面抓到了把柄,支付渠道及相关资金直接影响到出金,于是韦德方面选择退出中国市场!这才有了“网站无法打开”“客服失联”“MT4无法登陆”等问题。 &...

  • 网站停业,高层被捕!这家外汇公司正在接受警方调查!

    网站停业,高层被捕!这家外汇公司正在接受警方调查!

    据新加坡《亚洲新闻台》报道,新加坡警方商业部正在调查ParetoSG私人有限公司、Pareto国际控股有限公司和VeritasGlobalExchange是否参与一项投资计划。  1.非法进行外汇差价合约交易,将客户资金“偷龙转凤”  警方表示,这三家公司因可能违反《刑法》和《证券与期货法》而受到调查。  调查显示,ParetoSG自去年起向投资者推销外汇差价合同的交易活动,诱骗投资者向一家海外经纪公司VeritasGlobalExchange开设网上户头...

  • CySEC黑名单更新!这三家黑平台“榜上有名”!

    CySEC黑名单更新!这三家黑平台“榜上有名”!

    近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)再次加强了对未经授权经纪商的打击。当地时间2月21日,CySEC对NagaMarkets、CALIBURCAPITAL和IcFxMarkets发出警告,把三家公司列入黑名单,原因是它们在未获授权的情况下提供外汇和加密货币交易。  CySEC补充道,其中一些品牌声称自己是已受塞浦路斯监管经纪商的附属公司,并持有其CIF牌照,而事实上他们是在误导投资者。  CySEC已将下列未受监管公司列入黑名单:  ·naga-ma...

  • 打假进行时!西班牙CNMV公开警告这三家黑平台

    打假进行时!西班牙CNMV公开警告这三家黑平台

    近日,西班牙金融监管机构CNMV在黑名单中列入了三家不受监管的券商,它们分别是FXFinest、PaisCapitalGroup和Crypto300Club。CNMV警告称,这些实体在西班牙提供金融和投资服务的行为没有经过授权,因此可能涉及欺诈活动。  FXFinest在官网表示它由TDCorp.拥有和运营,但有关该公司的更多细节仍未披露。此前,英国金融市场行为监管局(FCA)也对FXFinest发出了警告。  另一家列入黑名单的经纪商PaisCapitalGroup表示它由...

    平台爆光 2020-02-25 115 0 CNMV
  • 打黑进行时!FCA黑名单再添两家不受监管的外汇平台

    打黑进行时!FCA黑名单再添两家不受监管的外汇平台

    上周五,随着工作周接近尾声,英国金融市场行为监管局(FCA)仍在持续曝光金融业的欺诈行为,并在其黑名单上新增了两家实体——Tradixa和Bitcoinmarketscap。  FCA表示两家实体都在未经授权的情况下提供金融服务,FCA官网披露的黑平台信息如下:  Tradixa  电话:+44-2038-079-312  邮箱:support@tradixa.com  网站:https://www.tradixa....

    平台爆光 2020-02-25 152 0 FCA
  • 远离黑平台!加拿大BCSC将Bitprimeprofx列入警告名单

    远离黑平台!加拿大BCSC将Bitprimeprofx列入警告名单

    近日,加拿大监管机构不列颠哥伦比亚证券委员会(BCSC)对Bitprimeprofx发出了几次警告。Bitprimeprofx声称总部位于纽约,并声称通过其网站http://www.bitprimeprofx.com提供一个非法在线外汇交易平台。  BCSC最近发现,Bitprimeprofx接受了一位不列颠哥伦比亚省(BC)居民的资金。然而,该公司并没有在BC省注册交易或就证券或交易所合约提供咨询。  BCSC敦促本省居民在于没有在BC省注册的交易或咨询公司打交道时要谨慎。...

    平台爆光 2020-02-25 111 0 Bitprimeprofx
  • 又一家落网!加拿大NSSC将外汇平台LeadingPips列入警告名单

    又一家落网!加拿大NSSC将外汇平台LeadingPips列入警告名单

    加拿大13个省级金融监管机构之一的新斯科舍省证券委员会(NSSC)向投资者发出警告,已将外汇公司LeadingPips列入其警告名单。  被警告的公司LeadingPips为客户提供外汇、二元期权、加密货币等一系列金融服务,它还声称自己的联盟项目有极高的佣金。  NSSC的执行主任StephanieAtkinson表示:“LeadingPips网站发出了一些投资诈骗的危险信号。LeadingPip声称其账户是有保证的,能很快实现获利且没有风险。记住,如果某件事好得令人难以置信...

    平台爆光 2020-02-25 129 0 LeadingPips
  • FMA警告:AG Markets未在FSP注册,谨防上当受骗!

    FMA警告:AG Markets未在FSP注册,谨防上当受骗!

    近日,新西兰FMA在其不受监管公司名单中加入了AGMarkets,并表示AGMarkets在其网站声称已注册为FSP(金融服务提供商),而实际情况并非如此。新西兰FMA(金融市场管理局)担心此举会对AGMarkets的法律监管情况产生误导,特此发出警告。  警告详情如下:  实体名称:AdvancedGlobalMarketsLimited  日期:2019年11月18日  交易名称:AGMarkets  公司网站:...

    平台爆光 2019-12-02 190 0 AG Markets
  • AFX成“老赖”!恶意拖欠,第二家法律代表WW已撤销职务!

    AFX成“老赖”!恶意拖欠,第二家法律代表WW已撤销职务!

    11月22日,怀特和威廉姆斯律师事务所(WW)向纽约东部破产法院提出动议,要求撤销其AFX法律代表的职务。这意味着AFX旗下AFXCapitalMarkets、AFXCapitalUS和STOSuperTradingOnline将失去其法律代表。  据该律师事务所,WW与被告之间“出现了不可调和的分歧”。  该律师事务所进一步解释,WW一再要求AFX被告公司就其收到的法律服务向WW支付费用,偿还未付发票,但AFX一直未能支付上述费用。即使WW通过电话、电子邮件和其他通信方式联...

    平台爆光 2019-12-02 165 0 AFX CapitalCySEC
  • 以权谋私!Paul Nielsen被ASIC禁止在5年内提供任何金融服务

    以权谋私!Paul Nielsen被ASIC禁止在5年内提供任何金融服务

    11月26日,澳大利亚监管机构ASIC宣布,已禁止EndeavourSecurities(澳大利亚)有限公司和LinchpinCapitalGroup有限公司前董事PaulNielsen在5年内提供任何金融服务。  今年早些时候,该监管机构在联邦法院获得了针对Endeavour公司和Linchpin公司的命令,原因是这两家公司在运营两项管理投资计划时违反了《公司法》的多项规定。这两项投资计划都被称为“InvestportIncomeOpportunityFund”。  据监管...

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