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TradeMax:涉嫌洗黑钱、最能玩火的欺诈公司

jay 平台爆光 2019-05-05 12:23:00 1327 0

TradeMax,全称TradeMax Group PTY LTD,成立于2013年,所属国家澳大利亚。现受澳大利亚ASIC监管(监管号:436416)。

金融市场里的公司更新换代很快,每一个身处其中的公司都随着各类政策的变动起起伏伏,与市场共舞。在外汇行业,墨守成规是行不通的,要么变得更加强大,要么就只能黯然离场。TradeMax自然也不例外。2016年3月,TradeMax收购澳洲华人科技服务公司——Found Solutions,并将其更名为LifeByte金融科技公司,至此,澳洲华人科技服务公司正式成为TradeMax Group旗下一员。

2017年11月,TradeMax完成了与澳洲Goldland集团(GCG)的企业架构重组,重组后,澳洲Goldland集团与TradeMax共同使用TradeMax的名称。Goldland的原有客户也都转至TradeMax名下。

TradeMax在国内业务的开展并不顺利,之前就曾经被爆出拒绝客户出金的问题,后期虽然澄清,该客户交易时报价错误,为无效单,但TradeMax的口碑也如同长江东逝水,一去不回了。在交易日中,交易者发觉行情波动的规律,并以此为依据进行了交易,获得盈利后,TradeMax以银行报价出错,为不可抗因素为由拒绝为交易者出金。TradeMax最初承诺帮助交易者解决问题,随后却一直拖延,不正面回答交易者问题,反而选择推皮球,要求交易者去沟通LP服务商。客户在多次沟通不满意的情况下,选择将其曝光。

事后,TradeMax针对此事发表声明,声明表示,1.银行报价出错,2.交易者利用漏洞交易。而作为两者之间沟通的桥梁,TradeMax竟然完美的将自己从这件事中脱离出来,成为了最无辜的受害者。此事已经过去几个月,交易者与平台也是公说公有理,婆说婆有理。但通过此事,我们能够看到,TradeMax作为一家金融服务机构,遇事只想推脱责任,缺少一家优质金融服务商的担当。

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不仅是在交易中TradeMax习惯于推脱,就连一个公司最基本的官方网址中,TradeMax也充斥着推诿与狡辩。如果一个网站只针对来自澳大利亚的投资者,TradeMax又何必大费周章的制造一个中文网站出来?那不成TradeMax还贴心的想到了热爱中文的澳大利亚居民?

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在网站中,TradeMax表示:信息和广告不针对澳大利亚居民以外的投资者,那么,这个英国的保险到底能否保护中国交易者的利益还有待商榷,关于平台商设立的交易者赔偿保险纯属扯淡,简直就是一种欺诈。毕竟,在中国,这些所谓的合规交易商并不受承认,同样涉及非法。

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尽管知晓中国的银行并不接受人民币入金,但TradeMax还是选择了一种投机取巧的方式收拢交易者的资金。这一行为,已经严重违规中国法律法规。涉嫌资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属中国重点打击对象。

劣势:交易品种较少;交易手续费高;库存费高;最低入金高

DouBanFx综合点评:TradeMax作为华人背景的交易商,我们表示支持,但涉嫌洗黑钱就涉及违法了,虽然拥有的国内客户不多,但以涉嫌非法经营了。在2017年经历重组后,至今只有一年有余,但是可靠性仍待商榷,更不能保证资金安全,跑路风险较大。

如果是一家真正合规的国际平台商,难道TradeMax在没有进入中国市场前进行过尽职调查吗?如果已经对我国的法律法规进行过了解,那么还一意孤行地进入中国市场捞金,只能说明这家公司别有用心,在触碰法律的底线,挑战我国的法律权威。毕竟,专门为中国交易者开设的中文网站都已经推出,中国公民的开户也默认支持,说是没有在中国外汇市场圈钱的狼子野心,恐怕连他们自己都不相信吧。“一有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”——源自马克思资本论。DouBanFx表示,TradeMax敢于践踏我国法律法规,就敢冒犯任何的罪行!国内禁止外汇保证金交易,望交易者慎重考虑。



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