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CFTC 針對外匯計劃Simply Gains 的行動一直持續到年底

商品期貨交易委員會 (CFTC) 對欺詐性外匯計劃 Simply Gains 及其所有者 Erik J. Hass 提起的訴訟將至少持續到 2021 年底。俄勒岡州地方法院最近提交的文件表明了這一點。

Ann L. Aiken 法官已發布命令,將本案的中止期限延長至 2021 年 12 月 29 日。該命令是應等待相關刑事案件結果的當事人的請求而發布的。

法院此前已將本案擱置至 2021 年 9 月 1 日,以完成針對哈斯的刑事案件。隨後,針對哈斯的刑事案件的審理日期被重置為2021年12月29日。因此,民事案件(美國商品期貨交易委員會提起的案件)繼續擱置,以允許平行刑事訴訟程序結束。

CFTC 民事訴訟指控被告向至少 21 個人索取至少 210 萬美元,以資助其外匯商品池業務。儘管保證儲戶損失不超過其存入資金的 20%,但被告在外匯交易中損失了超過 100 萬美元,並挪用了至少 415,000 美元用於購買哈斯的抵押貸款、信用卡債務和加勒比海遊輪。

訴狀還稱,被告通過誤導他們關於 Hass 的經驗、專業知識和投資業績記錄,同時承諾未來盈利能力有限,以欺詐方式徵集潛在的資金池參與者。訴狀還稱,為了掩蓋其挪用和無利可圖的外匯交易,被告向池參與者發送了旨在顯示利潤的虛假賬戶報表。

在其持續的訴訟中,CFTC 尋求對受騙個人進行賠償、上繳不義之財、民事罰款、永久註冊和交易禁令,以及對未來違反商品交易法的永久禁令。


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