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遵義警方打掉利用虛擬貨幣「洗錢」犯罪團伙,涉及流水達 8 億元人民幣

據《貴陽晚報》報道,遵義警方打掉一利用虛擬貨幣「洗錢」犯罪團伙,共計抓獲涉案嫌疑人近百人,破獲發生在全國各地的電信詐騙案件 332 起,認定掩飾隱瞞涉案金額 956 萬元,查扣涉案資產價值 300 余萬元、作案手機 51 部、電腦 15 臺、銀行卡 511 張,涉及轉賬洗錢流水達 8 億元。目前警方初步查明,該犯罪團伙通過火幣、幣安、歐易等平臺開設交易帳戶,組織辦理使用銀行卡 500 余張,以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式,收取電信詐騙犯罪贓款,實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為,長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。

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