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欺詐性外匯平台 ROFX 的受害者尋求修改投訴

隨著欺詐性外匯平台ROFX.net的受害者 在佛羅里達州南部地區法院繼續提起訴訟,原告現在正在尋求提出新的投訴。

從本案原告於 2022 年 1 月 12 日提交的動議中可以清楚地看出這一點。FX News Group看到的文件指出,原告打算根據聯邦民事訴訟規則第 15 條(a )(2)。

原告將尋求修改訴狀,以包括僅在提交訴狀後才提供的新信息。修改後的訴狀將包括針對 ePayments Systems Ltd. 的額外指控,並且不會將 Andrei Fetin 和 Mikhail Rymanov(公司董事)作為訴訟當事人。

根據最初的訴狀,被告策劃了一項大規模的國際計劃,以誘使投資者將資金或現金等價物存入 ROFX,這是一個據稱利用算法代表投資者進行交易的“機器人操作的外匯交易”平台。為了換取資金,被告虛假地承諾以 ROFX 每日交易利潤的一定百分比形式獲得投資回報,但從未兌現。

在將經常賬戶餘額最大化並製造了兩年多的穩定假象之後,ROFX 向其投資者分配的利潤微乎其微,阻止投資者提款,隨後竊取了所有剩餘的投資資金,以使一場全球範圍內的大規模欺詐行為永久化.

被告人的行為早在2016年就發生了,一直持續到現在。訴狀稱,由於被告的欺詐計劃,原告和集體成員蒙受了重大損害,在他們投資於合法外匯交易平台的錯誤印像下,通過投資 ROFX 損失了數千萬美元。 .

原告解釋說,他們已代表全球 ROFX 投資者類別根據聯邦民事訴訟規則 23 對欺詐提起緊急訴訟。除了因被告的欺詐行為、不當得利和違反聯邦 RICO 法規而造成的損害賠償(包括訴訟費用、利息和合理的律師費)外,原告代表集體尋求禁令救濟以維持該地位為這個欺詐計劃的受害者保留資產。

具體而言,原告尋求立即下達命令: (i) 凍結所有 ROFX 資產,並禁止和限制被告分散或阻礙任何這些資產;(ii) 防止破壞財務記錄和任何其他相關文件;(iii) 允許加快發現事實。

原告聲稱,受害者報告的 ROFX 賬戶餘額超過 1500 萬美元,並且還在不斷增長。


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