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二元期权伯克利资本管理公司的创始人被控欺诈

jay 金融监管 2021-07-06 15:05:21 16 0

联邦大陪审团已起诉俄亥俄州多伦多市 52 岁的小威廉·T·卡尼夫 (William T. Caniff, Jr.),指控与二元期权欺诈计划有关的多项电汇欺诈和洗钱指控。

二元期权计划伯克利资本管理公司的创始人被控欺诈

 

根据起诉书,据称 Caniff 和另一名个人于 2016 年 1 月成立了 Berkley Capital Management, LLC,据称该公司从事二元期权交易业务。Berkley Capital Management 是 2016 年 1 月创建的 Bbot 1 LP (Bbot) 和 2017 年 8 月创建的 Berkley II LP (Berkley II) 的普通合伙人。 Bbot 1 LP 和 Berkley II LP 是作为投资池建立的将为参与者提供与其他参与者在池中交易二元期权的机会。

Caniff 是 Bbot 和 Berkley II 的指定交易商。Caniff 为 Berkley Capital Management、Bbot 1 和 Berkley II 建立了银行账户,并控制了银行账户。

起诉书称,Caniff 故意向投资者作出并导致作出重大虚假陈述以欺诈性地获取和保留资金,包括对投资所涉及的风险、投资的预期和实际回报以及投资者资金的方式作出虚假陈述。使用和被使用。Caniff 创建或导致创建虚假文件以误导投资者,包括虚假账户报表。

起诉书还称,尽管 Bbot 和 Berkley II 从投资者那里获得了超过 400 万美元的资金,但 Caniff 仅导致其中 85,000 美元的资金通过在线二元期权交易所 Nadex 进行投资。

起诉书指控说,Caniff 欺诈性地挪用了至少 200 万美元的投资者资金,以谋取自己和商业伙伴的利益。

如果电汇欺诈罪名成立,Caniff 将面临最高 20 年的监禁。洗钱最高可判处十年监禁。

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