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币安遭多国监管围剿,壮大合规性团队或迫在眉睫

jay 金融监管 2021-07-07 16:49:41 12 0

Binance.US 聘请加州金融保护和创新部 (DFPI) 前任专员 Manuel Alvarez 担任其新任首席行政官,负责监督交易所内的主要控制职能,包括合规性和法律方面。

原文标题:《面临「监管围剿」,币安暂停通过 SEPA 进行欧元存款,壮大法律监管团队》
撰文:Amy Liu

从世界标准时间周三上午 8 点起,币安用户将无法再通过银行进行欧元存款。然而,他们仍然可以用信用卡和借记卡为帐户注资。

币安遭多国监管围剿,壮大合规性团队或迫在眉睫

根据周二发送给客户的一封电子邮件,币安面临的监管限制迫使这家广受欢迎的加密货币交易暂时停止以欧元计价的银行转账。

币安在电子邮件中表示,由于交易所无法控制的情况,通过单一欧洲支付区 (SEPA) 进行的欧元存款已被无限期搁置。

邮件中写道:「由于我们无法控制的事件,我们将从 2021 年 7 月 7 日世界标准时间上午 8 点起暂停通过 SEPA 银行转账进行欧元存款,客户仍然可以通过信用卡和借记卡进行欧元存款或购买加密货币」。

币安表示正在与其合作伙伴合作解决这个问题。

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SEPA 将整个地区的支付网络连接起来,使客户能够跨国转移欧元。币安表示,这一举措将是暂时的。

尽管币安没有具体说明暂时停止 SEPA 转账的原因,但这一决定可能源于监管机构对该公司采取的猛烈行动。

据《比推》此前报道,英国金融巨头巴克莱宣布将不再为客户向币安付款提供便利。巴克莱银行于周一通知客户,已决定停止通过信用卡 / 借记卡向币安付款,该禁令立即开始执行,目的是保证客户的资金安全,直至另行通知。

此前英国金融行为监管局警告用户,币安没有被授权在英国境内开展加密货币业务。

币安遭多国监管围剿,壮大合规性团队或迫在眉睫

币安发言人表示,该交易所对巴克莱阻止客户付款的「单方面行动」感到失望。

面对英国日益严格的监管审查,币安上个月表示,客户将无法再使用广受欢迎的快速支付入口从交易所提取英镑。

币安在其他司法管辖区也面临挑战。开曼群岛和泰国对该交易所提出了挑战,而日本则向币安发出警告,称其未在该国注册经营。

尽管面临英国、日本、加拿大甚至美国的强烈反对,币安仍然是世界上最大的加密货币交易所

币安遭多国监管围剿,壮大合规性团队或迫在眉睫

面临全球监管机构严格审查之际,币安今日宣布 Binance.US 聘请了加州金融保护和创新部 (DFPI) 的前任专员 Manuel Alvarez 担任其新任首席行政官,Alvarez 将于 7 月 22 日入职,负责监督交易所内的主要控制职能,包括合规性和法律方面。

Alvarez 自 2019 年以来一直在 DFPI 任职,于上个月卸任,在 DFPI 工作之前,他是销售点贷款平台 Affirm 的总法律顾问和首席合规官

Binance.US CEO Brian Brooks 表示:「合规是与我们的客户和监管机构建立信任的关键,这就是我们聘请像 Manuel 这样的领域公认的领导者的原因。」

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Alvarez 将「监督交易所内的主要控制职能」,包括其合规性和法律方面。交易所本身还在监管、法律和客户支持团队中增加了 110 名其他新员工。Brooks 表示,截至 5 月底,该交易所只有大约 100 名员工。Alvarez 在一份声明中表示,他希望将重点放在数字资产上。

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