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  • 唯恐避之不及,以色列二元期权高管将美国视为高危禁地

    唯恐避之不及,以色列二元期权高管将美国视为高危禁地

    目前,以色列现已解散的二元期权行业的许多高管都对去美国避之不及。梅丽莎·图尔迪耶夫(Melissa Turdiev)是一名前真人秀明星,2018年9月,在她即将登上从洛杉矶飞往特拉维夫(Tel Aviv,以色列地中海沿岸城市)的航班时,被美国当局抓捕。根据以色列时报称,她与美国当局签署了一项辩诉交易协议,承认她密谋进行电汇欺诈。Turdiev是第一位被美国当局判处监禁的以色列二元期权执行官,但她并非最后一位。今年8月,Yukom Communications的前任首席执行官Lee Elbaz被判三项电汇欺诈和阴谋进...

  • 卷走客户1.45亿美金!以色列二元期权诈骗案今日终审

    卷走客户1.45亿美金!以色列二元期权诈骗案今日终审

    据以色列时报报道,以色列通信公司Yukom Communications前首席执行官Lee Elbaz因参与二元期权计划以欺骗美国和全球投资者而被判有罪。38岁的Lee Elbaz在马里兰州受审,被判犯有一项串谋电汇诈骗和三项电汇欺诈罪。将于12月9日被判刑,四项罪名中的最高刑罚为20年监禁。Elbaz于2017年在前往纽约后被捕,并于2018年3月与该案件的15名被告一起被起诉。五人认罪并同意与检察官合作,而Elbaz是第一个受审的人。联邦调查局在其调查中发现,Yukom公司在2016年至2017年期间诈骗投资者...

  • 继二元期权后,德国BaFin再将差价约限制永久化

    继二元期权后,德国BaFin再将差价约限制永久化

    继宣布永久禁止二元期权不到一个月,德国联邦金融管理局今日再次宣布也将对差价合约实行永久限制。据该监管机构的声明称,对于德国散户金融差价合约的营销、分销和销售限制将继续适用。声明中进一步表明,欧洲证券和市场管理局(ESMA)的临时产品干预措施预计于8月初过期,一经过期,德国联邦金融管理局的措施将即刻生效。该声明称,“BaFin的一般行政条约的实施将使德国的保护程度与欧洲标准保持在同一水准。”BaFin在其一般行政条约中已明确差价合约的最大杠杆、负余额保护、风险警告、激励措施限制,同时表明,额外支付义务的合约将仍被禁止...

    金融监管 2019-07-25 180 0 BaFin二元期权
  • 德国BaFin自7月2日起实施二元期权永久禁令

    德国BaFin自7月2日起实施二元期权永久禁令

    德国联邦金融监管局(BaFin)最初打算在2018年年底在德国永久禁止二元期权,最近该监管局再次重申了这一计划。BaFin于本周一宣布,自2019年7月2日起,如果ESMA不再修订产品干预措施,那么德国将继续禁止针对零售客户的二元期权营销、分销和销售。鉴于ESMA产品干预措施于2019年7月1日到期,BaFin已在一项通用行政法案中对此做出了规定。根据BaFin的说法,二元期权给投资者带来了很多风险:“由于二元期权通常是极短期工具,零售投资者很难准确评估风险回报情况。此外,二元期权提供商通常直接与其客户进行交易,这...

    金融监管 2019-07-02 181 0 BaFin二元期权
  • ASIC预计于8月实施产品干预权力,正在评估二元期权和差价合约

    ASIC预计于8月实施产品干预权力,正在评估二元期权和差价合约

    澳大利亚证券及投资管理委员会(ASIC)日内宣布,正准备在短期内正式实施其产品干预权力。ASIC的目标是过滤掉其认为会对客户造成损失的产品。ASIC开始与业界进行磋商,因为其预计将于8月份开始实施产品干预权力。ASIC副主席Karen Chaster在一份声明中表示,ASIC的目标是“对重大的消费者损害做出迅速反应”。根据议会今年早些时候通过的《产品干预法》,澳大利亚金融监管机构在执行每一项决定之前都必须进行磋商。监管机构强调,ASIC现在可以使用产品干预能力。但是,其新的设计和分配责任直到2021年4月才适用于整...

    金融监管 2019-06-28 199 0 ASIC二元期权
  • 意大利CONSOB计划将ESMA二元期权和差价合约措施永久化

    意大利CONSOB计划将ESMA二元期权和差价合约措施永久化

    意大利金融市场监管局(CONSOB)已宣布,对二元期权和差价合约产品的干预措施已经引入永久法令。该监管机构声明称,这一永久性产品干预措施类似于欧洲证券和市场管理局(ESMA)已实施并生效的临时产品干预措施。这些永久性措施禁止向意大利和意大利境内的零售投资者营销、分销或出售二元期权。此外,这些措施将对差价合约零售市场的营销、分销或销售实施明确限制。针对差价合约产品,限令包括:“开仓的杠杆限制;当账户余额达到保证金相关比例时予以自动平仓;基于账户的负余额保护;限制交易差价合约的奖励;关于投资的具体风险的警告,按照标准化...

  • ESMA发表五份法律意见书,盛赞二元期权禁令与CFD限制

    ESMA发表五份法律意见书,盛赞二元期权禁令与CFD限制

    在爱尔兰中央银行确认将永久禁止二元期权并对差价合约(CFDs)的营销和销售的同一天,欧洲证券和市场管理局(ESMA)针对欧洲其他国家监管机构引入类似的永久化措施,发表了五份积极意见。在过去几个月中,捷克、斯洛伐克和爱沙尼亚等监管机构都引入了与去年8月泛欧监管机构规则相似的规则。这意味着,禁止向监管机构所涵盖的管辖区内外的客户销售和营销二元期权。这也意味着CFD经纪商的杠杆上限和营销限制。主要货币对上限可能为30:1,其他货币对为20:1,加密货币为2:1。最重要的是,公司将被禁止向客户提供开户奖励。对于他们发布的针...

  • ESMA新规又添追随者,爱尔兰引入二元期权和CFD干预措施

    ESMA新规又添追随者,爱尔兰引入二元期权和CFD干预措施

    最新报道,爱尔兰中央银行(CBI)成为最新将欧洲证券和市场管理局(ESMA)干预措施永久化的监管机构。以客户损失和保护零售交易者为由,CBI表示将制定与去年ESMA新规非常相似的法律规则。这意味着二元期权在爱尔兰被禁止,任何人不得将产品销售给国内外的客户。“CBI禁止向散户投资者出售二元期权,因为我们认为二元期权从根本上存在缺陷,不应该纳入散户投资者的投资计划中。与其说是一种投资,二元期权更像是赌马”,CBI金融行为总监Derville Rowland表示。除了禁止二元期权之外,CBI还限制差价合约(CFDs)的营...

  • 丹麦将永久禁止向零售投资者提供二元期权

    丹麦将永久禁止向零售投资者提供二元期权

    丹麦金融监管局(FSA)日前提议永久禁止向零售客户宣传、分销和销售二元期权。丹麦此举相当于将ESMA去年夏天推出的产品干预措施永久化。FSA曾多次警告零售客户不要投资二元期权。该机构指出,二元期权本质上是高风险和复杂的产品,经常由不遵守投资者保护规定的供应商在线上提供,投机性很强。FSA对欧盟越来越多零售客户购买二元期权并持续亏损感到担忧。它认为,除非各国当局行使权力,用永久性禁令取代ESMA的临时禁令,丹麦和其它欧盟国家的客户将面临风险。该禁令预计将于2019年7月初生效,适用于丹麦证券交易商以及在丹麦开展业务的...

    金融监管 2019-06-09 198 0 丹麦二元期权
  • 一诈骗案涉及480万美元, CFTC寻求对相关人员采取初步禁令

    一诈骗案涉及480万美元, CFTC寻求对相关人员采取初步禁令

    不久前,美国商品期货交易委员会(CFTC)在伊利诺斯州北部地区法院对多个涉及一起二元期权诈骗案的实体提起诉讼。该案件涉及的诈骗资金高达480万美元。而不出一个月,CFTC正在寻求对Arie Bos、Berkley Capital Management、 LLC (BCM)、BBOT 1、 LP and Berkley II及LP提起初步禁令。其相关动议已于2019年5月28日(本周二)提交法院。CFTC指出,除了Caniff,其他所有的被告没有出现在2019年5月22日的听证会上。目前,CFTC已对Caniff采取...

  • 美国SEC起诉二元期权公司EZTD,要求支付逾100万美元罚金

    美国SEC起诉二元期权公司EZTD,要求支付逾100万美元罚金

    美国证券交易委员会(SEC)对二元期权公司EZTD提起的诉讼仍在特拉华地区法院进行,因为SEC正试图迫使该公司支付2016年对其处以的全部罚款。最新法庭文件显示,SEC已提交了一份提议的同意书判决。更明确而言,EZTD(本案的被告)同意作出判决。该文件已由EZTD主任Zvi Riterband签署。重要的是,SEC对EZTD所欠的债务进行了量化。根据拟议的同意判决书,据估计,截至2019年5月21日,EZTD仅为其债务支付了73.898万美元,加上利息,EZTD还需支付103.4569万美元。一旦支付完成,SEC将...

  • 二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    时隔两年多后,二元期权经纪商IQ Option Europe Ltd又因为一系列违规行为收到了塞浦路斯证监会(CySEC)的罚单。塞浦路斯证监会日前发布公告称,IQ Option已支付45万欧元的罚款并与该机构达成和解。据塞浦路斯证监会调查,作为一家CIF(塞浦路斯投资公司),IQ Option违反了“投资服务活动及受监管市场法”和“预防及防制洗钱法”中的以下规定:•针对利益冲突设置并实行有效的组织及行政措施;•评估产品及服务是否适合客户;•选择交易执行场所时进行专业性评估;•保证适当的系统和程序,以便进行客户身份...

  • 奥地利将永久实施二元期权禁令和CFD干预措施

    奥地利将永久实施二元期权禁令和CFD干预措施

    奥地利金管局已决定永久实施二元期权禁令和CFD(差价合约)限制措施,其内容基本与欧洲ESMA的临时干预措施(包括二元期权禁令和CFD限制令)一致,但有以下小的变化:•二元期权禁令——不会明确禁止参与规避活动;•CFD限制措施——不会明确禁止参与规避活动;修改了“虚拟货币”的定义。ESMA本周一对奥地利金管局的决定表示支持,两周前该机构曾发文敦促欧洲各国监管机构采取永久的产品干预措施。另据报道,除了奥地利,荷兰AFM、法国AMF、德国BaFin、英国FCA等金融监管机构都明确表达了永久实施二元期权禁令和CFD限制措施...

  • 新西兰FMA警告二元期权经纪商GG Binary

    新西兰FMA警告二元期权经纪商GG Binary

    近日,新西兰金融市场管理局(FMA)公布了最新的官方警告,提醒投资者警惕二元期权经纪商“GG Binary”,该经纪商非法向零售投资者提供二元期权交易服务。FMA将www.ggbinary.com列入了黑名单,该公司谎称受FMA的监管。 FMA指出,GG Binary还被香港证券及期货事务监察委员会列入了黑名单,原因是无牌照且并未位于其网站上提及的地址。因此,FMA警告公众不要在该公司进行投资,并谨慎处理他们的请求。虽然许多供应商声称新西兰为运营总部,但FMA认为他们都位于海外并提供虚假地址,FMA补充道,如果这些...

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