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  • 支付平台WireWallet为用户开启SWIFT国际转账渠道

    支付平台WireWallet为用户开启SWIFT国际转账渠道

    塞浦路斯支付平台WireWallet日前已为其所有用户开通了国际资金转账的SWIFT渠道,此外还有已经得到支持的SEPA。WireWallet创始人兼CEO Andrew Anastasiou表示:”WireWallet的主要目标是不断为其商户增加产品范围。借助新的SWIFT连接,我们希望提高WireWallet在金融科技世界舞台上的地位。”他还强调说,这将有利于向高风险类别的企业提供快速支付。此前,这些企业只能利用SEPA在欧洲境内转移资金,“WireWallet独特的卖点是能够为高风险行业的企业处理SWIFT付...

  • 塞浦路斯政府与初创公司VeChain合作开发区块链解决方案

    塞浦路斯政府与初创公司VeChain合作开发区块链解决方案

    据报道,塞浦路斯政府的投资合作伙伴Invest Cyprus已与区块链初创公司VeChain Foundation及CREAM签署谅解备忘录,将合作开发和实施区块链解决方案。VeChain Foundation和CREAM将在塞浦路斯建立一个合资企业,并就多个区块链相关主题向Invest Cyprus提供建议。三家机构将共同制定多项有关区块链发展的全国性投资策略,并探讨区块链技术在金融服务、投资、经济改革以及社会领域的优势。 合作最初阶段将集中于几个领域的“区块链化”。CREAM的联合创始人Jackson F...

  • 欧盟金融工具结算新规相继生效 塞国证监会提醒CSDs留意监管变化

    欧盟金融工具结算新规相继生效 塞国证监会提醒CSDs留意监管变化

    ˂img BLOG_HOST#}zb_users/upload/2021/06/20210610224344162333622437551.jpg" alt="" width="680" height="413" 遵守欧洲第909/2014号条例(简称CSDR)及相关授权条例,同时留意CSDR有关增进欧盟地区证券结算、欧洲监管框架最新进展的具体内容。CySEC指出,除另行规定外,该条例适用于CSDs的所有金融工具结算及活动,CSDs需遵守欧盟范围内统一的金融工具结算规定。CSDs还需留意较短的结算周期、结算失败时...

  • 欧洲新金融法MiFID II接近生效 塞国提醒投资公司尽快提交新授权申请

    欧洲新金融法MiFID II接近生效 塞国提醒投资公司尽快提交新授权申请

    距离欧洲新金融法规(MiFID II)正式实施还有5个月的时间,欧洲金融重镇英国已在上月发公告提醒需重获授权的金融公司尽快递交授权申请。日前,塞浦路斯证监会(CySEC)也发布补充公告,提醒塞浦路斯投资公司(CIF)需要在2018年1月3日,欧盟金融法规(MiFID II)正式生效前完成新的授权评估。CySEC还表示,尽管塞浦路斯目前无法正式接受新法规,但敦促有关各方在2017年10月2日前填写并递交相关表格,以按照新法律制度重新获得授权评估。所有授权表格均可在塞浦路斯证监会网站下载,申请必须以书面形式提交。...

  • 塞浦路斯等国不守欧盟金融法规 再遭ESMA点名

    塞浦路斯等国不守欧盟金融法规 再遭ESMA点名

    欧洲证券及市场管理局(ESMA)于2017年5月18日发布了一份跟踪报告,该报告阐述了十个国家主管机关(NCAs)为解决在2014年同行建议中被提出的缺陷而采取的行动。据悉,该报告提出的缺陷与欧盟金融工具市场法规MiFID的公平,清晰,不具误导性信息的商业规范准则有关。欧洲证券及市场管理局(ESMA)表示欢迎及感谢这几个NCAs为此做出的努力。MiFID于2007年开始生效,重点监管欧洲股票市场的运作,其目标是在欧盟建立一个统一的监管框架,由此提高市场的整合度与效率,同时加大对客户的保护力度。其中值得注意的是,向客...

  • 看看塞国如何走赔偿程序 CySEC公布CommexFx具体赔偿流程

    看看塞国如何走赔偿程序 CySEC公布CommexFx具体赔偿流程

    据DouBanFX最新消息,塞浦路斯证监会(CySEC)今日刚刚在其官网公布了外汇经纪商CommexFx客户赔偿程序的具体流程。CySEC表示,CommexFx公司在2016年7月就已经被吊销牌照,2017年5月4日CySEC启动了客户赔偿程序,今日我们将赔偿程序的具体流程细节公布如下。 首先,需要赔偿的客户必须提交索赔的正式表格,然后通过填写CySEC网站提供的在线申请表或向ICF办公室提交申请信的方式申请ICF(客户赔偿基金)。其次,需要索赔的客户需要注意,赔偿申请必须提供以下信息:●索赔人详情(包括姓名...

  • 任重道远 波兰KNF严打无牌公司 禁止外汇、二元期权广告

    任重道远 波兰KNF严打无牌公司 禁止外汇、二元期权广告

    波兰金融监管局(Polish Financial Supervision Authority, Komisja Nadzoru Finansowego,下称KNF)昨日发出公告称,将进行关于投资公司的监管改革,明令禁止外汇、二元期权等金融产品广告的措施。KNF称,禁止一切公司在波兰传播有关于外汇、二元期权、差价合约等金融产品的广告。此外,在波兰运营的经纪商必须获得KNF的授权,未经授权在波兰提供金融交易服务的公司将会受到巨额罚款,情节严重者,KNF甚至建议将其列入刑事犯罪。 KNF还提醒投资者,KNF会定期更...

  • 塞国外汇公司做到这十条才谈得上合规

    塞国外汇公司做到这十条才谈得上合规

    外汇公司内部若无实际约束,监管效力就无从谈起。仅不合规的薪酬政策一项,就使外汇公司难保员工专业和公平。近半年,欧洲监管部门包括英国金融市场行为监管局(FCA)和塞浦路斯证监会(CySEC)已经对外汇从业人员善用电话轰炸、对产品一知半解,使用假名提供误导信息诱导客户入金的现象有所觉察。不过,翻查现存的欧洲地区监管条例,仍没有清晰完善的执行框架可解决这一问题。2016年,塞浦路斯证监会(CySEC)出新规时总是雷厉风行,执行时却拖泥带水,现在多个监管决心已成一纸空文。 昨日发布的一则有关投资公司员工合规要求的通函...

  • 塞国宣布:Banc De Binary已放弃该国授权牌照

    塞国宣布:Banc De Binary已放弃该国授权牌照

    在昨日爆出停止二元期权业务后,经由塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布,塞浦路斯投资公司Banc De Binary Ltd(BDB)刚刚放弃了其在塞国认证授权。该公司在放弃函件中陈述道,自2017年1月15日起,BDB授权编号为188/13的监管牌照即宣告失效。需要注意的是,Banc De Binary Ltd在解决由投资服务或/和将失效的活动所产生的义务之前,仍在CySEC的监管范围内。 此外,Banc de Binary最近还被伯利兹监管机构IFSC撤销牌照。而关于BDB停止公司业务的传闻仍在进一步...

  • 学习了  看Falcon Brokers跑路后客户怎么拿到塞国的赔偿金

    学习了 看Falcon Brokers跑路后客户怎么拿到塞国的赔偿金

    在11月1日宣布失联外汇经纪商Falcon Brokers正式进入客户赔偿程序后,塞浦路斯证监会(CySEC)昨日晚间发布了赔偿申请的细节。事件背景:2015年9月25日,塞浦路斯证监会宣布暂停Falcon Brokers的外汇牌照 2016年4月19日,CySEC正式吊销Falcon Brokers的牌照2016年11月1日,Falcon Brokers受损客户正式进入塞浦路斯ICF(投资者赔偿基金会)的赔偿程序在ICF客户赔偿基金启动后,Falcon Brokers客户务必在2017年4月30日前通过以下...

  • Falcon Brokers失联 受损客户将走塞浦路斯ICF赔偿程序

    Falcon Brokers失联 受损客户将走塞浦路斯ICF赔偿程序

    塞浦路斯证监会CySEC昨日晚间(10月31日)发布了一则公告,邀请前塞国外汇经纪商Falcon Brokers受损客户,提交相关补偿申请至该国投资者赔偿基金(ICF)。据悉,Falcon Brokers塞浦路斯监管牌照于2016年3月失效。吊销牌照前,2015年9月已因不当运营危及客户资金安全而被要求强制整改并暂停运营3个月。而迄今为止,该公司尚未就服务停止帮助客户清算账户。针对该情况,CySEC表示,该公司牌照撤销后已无法与之取得联系,网站通讯方式也被中断。出于各种原因,在不远的将来,Falcon Broker...

  • 塞浦路斯监管乏术  第四次暂停UBFS Invest 牌照

    塞浦路斯监管乏术 第四次暂停UBFS Invest 牌照

    塞浦路斯证监会(CySEC)昨日晚间发布公告称,决定继续暂停并考虑吊销外汇经纪商UBFS Invest的牌照,这已经是CySEC第四次暂停其牌照了。UBFS Invest的实际运营公司是Moneychoice Brokers Ltd 。时间回到5月份,UBFS Invest因总资本比率低于监管要求,且无法保证客户资金安全而被暂停牌照。在此之后,CySEC分别在6月和8月份作出过继续暂停其牌照的决定。对于不合规的外汇经纪商,CySEC的一贯动作是暂停其牌照,勒令限时整改,但这似乎并没有推动问题的解决。 情况相似...

  • Myfxbook 塞浦路斯牌照逾期一年未使用 现已失效

    Myfxbook 塞浦路斯牌照逾期一年未使用 现已失效

    lapse!塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)昨日(7月11日)宣布外汇交易社区网站Myfxbook.com的塞浦路斯牌照目前已经失效(CIF 牌照号为 255/14)。由FxPro赞助的线上自动分析工具Myfxbook在2014年年底获得CIF牌照的,当时欧洲监管机构正着力于打击未被授权的社交、复制和自动交易网站。作为交易社区,零售交易者常根据该网站信息获取投资建议。据悉,Myfxbook 从未真正激活CIF牌照。CySEC表示该牌照实际上在去年的10月30日已经失效,因为在2014年末发布之后的12个月中从未...

  • 塞浦路斯证券交易委员会将六个外汇和加密货币平台列入预警名单

    塞浦路斯证券交易委员会将六个外汇和加密货币平台列入预警名单

    塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)本周更新了警告列表,其中包括六个提供未经授权交易产品的在线平台,包括 Fin-Target.com、Coinboost247.com、Crytofxetra247.com、Vmc-Global.com、Finanzexp.de 和 Librafg.com。名单中的 Fin-Target 主要经营外汇和加密货币平台,该公司虚假地声称与 Cysec 监管的经纪商 Royal Forex Ltd 有关联,但据报道在西班牙未获得许可就经营。另一家公司则是从事差价合约(CFD)交易的平台...

  • 唯链联合数字化医疗咨询机构共同开发的区块链医疗存证应用「E-HCert App」正式投入使用

    唯链联合数字化医疗咨询机构共同开发的区块链医疗存证应用「E-HCert App」正式投入使用

    唯链宣布联合数字化医疗咨询机构 I-Dante 开发的区块链医疗存证应用「E-HCert App」已投入使用,该应用将能存储 COVID-19 的测试结果。这个名为 E-NewHealthLife 的平台目前已部署在塞浦路斯共和国的地中海医院中。进行 COVID-19 实时诊断和抗体测试的塞浦路斯公民,可在 VeChain 区块链上存储医疗和测试记录,这些记录将以加密的形式,其哈希值将被上传到 VeChainThor 区块链上,同时结果可在 E-HCert 应用中显示。此前,FxAjax曾报道,唯链宣布与数字化医疗...

  • 塞浦路斯将开放首个比特币现金大使馆

    塞浦路斯将开放首个比特币现金大使馆

    塞浦路斯第二大城市利马索尔将在 2018 年初开放首个比特币现金大使馆,供人们参与免费讨论并参加定期举行的见面会。塞浦路斯认为比特币现金在速度和成本方面的表现使其更忠于加密货币的概念,该国是许多需要降低成本以跨境转账的欧洲、俄罗斯及中东公司的海外金融中心。同时塞浦路斯的尼科西亚大学也是世界上第一个提供数字货币硕士学位的学术机构。...

  • 塞浦路斯证交会建区块链电子支付系统

    塞浦路斯证交会建区块链电子支付系统

    塞浦路斯证券和交易委员会 CySEC 联合区块链技术算法监管合规协会 BARAC 将区块链或分布式分类账技术 DLT 集成到电子支付系统中。CySEC 负责人 Demetra Kalogirou 指出 2018 年将重点发展加密货币,预计 DLT 项目的成功会吸引更多金融科技公司,使塞浦路斯成为未来 ICO 和区块链中心。...

  • 加速扩张!Murex 将在塞浦路斯设立新办事处

    加速扩张!Murex 将在塞浦路斯设立新办事处

        领先资本市场交易、风险管理解决方案提供商Murex,将在塞浦路斯设立新办事处,进一步扩大欧洲、中东、非洲地区的业务范围。    经过慎重考虑,Murex在众多地点中选择了塞浦路斯首都尼科西亚(Nicosia),作为新办事处的地址。新办事处将附属于其贝鲁特(Beirut)办事处,贝鲁特是中东地区的中心,也是Murex重要的创新基地。    尼科西亚办事处计划于2021年7月开业,贝鲁特办事处将在专业知识方面为尼科西亚办事处提供内部支持。Murex相信...

  • 塞浦路斯投资公司FxNet被CySEC罚款6万欧元,背后原因值得深思!

    塞浦路斯投资公司FxNet被CySEC罚款6万欧元,背后原因值得深思!

    近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布已与FxNet Ltd达成和解,对该公司处以6万欧元罚款,原因是该公司违反了《投资服务与活动条例》和《市场管理法》中的若干条款。CySEC表示,塞浦路斯投资公司(CIF)FxNet Ltd自2013年起一直受CySEC的监管,因此FxNet 必须遵守塞浦路斯法规,才能维持CIF交易牌照,该牌照可使其在欧洲各地提供服务。FxNet总部位于利马索尔,是一家直通处理型(STP)经纪公司,它拥有一些东欧客户。FxNet在其母公司为BelFX的名义下运营,后者获得了国际金融服务委...

    金融监管 2019-10-03 457 0 FxNet塞浦路斯
  • 去意已决!又一家投资公司放弃塞浦路斯CIF牌照

    去意已决!又一家投资公司放弃塞浦路斯CIF牌照

    昨日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布,已于2019年9月9日举行的会议上决定吊销Postscriptum Capital Ltd.的塞浦路斯投资公司(CIF)授权。在这一监管举措实施之前,该公司已明确作出放弃授权的决定。此前,Postscriptum Capital在其官网发布了一则公告,以下为其公告内容:尊敬的客户,我们谨通知您,持有284/15号牌照的Postscriptum Capital Ltd(以下简称“公司”)已决定自愿放弃其塞浦路斯投资公司授权。关于该事项,请注意,由公司运营的域名(仅出于提...

  • 禁止违规外汇广告发布,俄罗斯反垄断局对InstaForex展开调查

    禁止违规外汇广告发布,俄罗斯反垄断局对InstaForex展开调查

    俄罗斯联邦反垄断局(FAS)已对在线交易公司InstaForex通过Yandex发布的广告展开调查。广告上写着“InstaForex——官方网站——经央行许可的经纪商”。FAS提醒到,公司不能为其未经授权提供的服务和产品做广告。因此,FAS表示,InstaForex没有获得俄罗斯央行颁发的必要执照。因此,InstaForex公司的广告违反了《广告法》。本次调查的调查对象为Yandex和InstaForex的代表。首次听证会定于2019年7月3日举行。如果违规行为得到证实,被调查者将面临10万卢布至50万卢布不等的罚...

  • CySEC主席:将在两年内增加两倍的人员

    CySEC主席:将在两年内增加两倍的人员

    随着塞浦路斯的交易行业在规模上以及在复杂性上持续增长,塞浦路斯当地监管机构——塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的工作变得更加困难。˂务,并计划在两年内将员工人数增加两倍,以便能够有效地管理和监督市场。当被问及CySEC目前是否有足够的人员来有效监督市场时,Kalogerou回应说“我们从来没有足够的人员”。然后她接着解释说,这是监管机构的主要优先事项之一。Kalogerou还强调,即使塞浦路斯在2013年经历了经济危机,CySEC仍然将市场监管放在首位,并在这段时间内将其团队增加了一倍。截至2019年4月,塞浦...

  • 二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    时隔两年多后,二元期权经纪商IQ Option Europe Ltd又因为一系列违规行为收到了塞浦路斯证监会(CySEC)的罚单。˂ion已支付45万欧元的罚款并与该机构达成和解。据塞浦路斯证监会调查,作为一家CIF(塞浦路斯投资公司),IQ Option违反了“投资服务活动及受监管市场法”和“预防及防制洗钱法”中的以下规定:?针对利益冲突设置并实行有效的组织及行政措施;?评估产品及服务是否适合客户;?选择交易执行场所时进行专业性评估;?保证适当的系统和程序,以便进行客户身份认证、尽职调查和记录留存等工作。此前IQ...

  • 法国AMF公布2018年工作报告 对加密资产的担忧仍然存在

    法国AMF公布2018年工作报告 对加密资产的担忧仍然存在

    法国金融市场管理局AMF日前公布了2018年年度报告,报告揭示了Sapin II法案的积极影响,该法案试图阻止二元期权和高杠杆差价合约等高风险在线交易产品的广告营销。报告还重点强调了AMF对加密资产相关风险的担忧。˂众发出警告。另一方面,AMF已经观察到引入Sapin II法案的积极影响。 2018年,投机产品的广告数量下降至311个,相比之下,2014年至2016年该类广告的年平均数为582个。2018年,大多数(83%)在线交易产品的广告是合法的,只有51个广告违反了Sapin II法案,它们由9个声称由塞浦路...

  • 零售经纪商Goldenburg Group(简称TopForex)被CySEC罚款17万欧元

    零售经纪商Goldenburg Group(简称TopForex)被CySEC罚款17万欧元

    据报道,零售经纪公司Goldenburg Group(简称TopForex)因多项违规操作,日前被塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)处以17万欧元(合18.98万美元)的罚款。该公司还违反了诚信交易的规定,因此被处以两笔各4万欧元(合44650美元)的罚款。Goldenburg Group还因使用的第三方公司违规而被处以3万欧元(合3.35万美元)罚款。此外,该公司因为没有达到捆绑代理人的合规标准而被处以5000欧元(合5581美元)的罚款。最后,Goldenburg Group因没有通知CySEC计划在另一司法...

  • RoboMarkets成为宝马M系赛车官方合作伙伴

    RoboMarkets成为宝马M系赛车官方合作伙伴

    近日,塞浦路斯持牌外汇经纪商RoboMarkets宣布已成为宝马M公司在DTM(德国房车大师赛)中的官方合作伙伴,再次扩大了其在体育界的影响力。˂Joel Eriksson将以全新的宝马#47 M4 DTM赛车参赛,RoboMarkets将有突出的品牌亮相机会。2019年的DTM赛季共有18场比赛,于5月4日在德国Hockenheim开始,然后前往比利时、意大利、荷兰和英国的其他城市。RoboMarkets的CBO Konstantin Rashap表示,宝马M Motorsport团队与RoboMarkets价值...

  • GBE Brokers推出新经纪品牌discountFX

    GBE Brokers推出新经纪品牌discountFX

    塞浦路斯受监管的零售经纪商GBE Brokers周一宣布,推出了新经纪品牌discountFX。discountFX的网站显示其每轮交易的费用为1.99美元。与其他一些公司不同,该公司的最低存款额为500美元。与大多数其他零售经纪商一样,discountFX通过MetaTrader 4平台提供交易服务。新品牌的团队结构非常简单,没有呼叫中心,没有昂贵的办公室,运营团队的规模也很小。这降低了公司运营成本,从而可以向客户提供价格更低的服务。公司首席执行官Rifat Sayim希望新品牌的客户群由经验丰富的交易者组成。在...

  • Exness平台:涉嫌欺诈违规经营、以臭名昭著所著称

    Exness平台:涉嫌欺诈违规经营、以臭名昭著所著称

    Exness,全称Exness (UK) Ltd。2008年成立,所属国家俄罗斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:178/12);。对于Exness的用户来说,Exness有个很大的槽点,就是它的态度问题,不管是对待客户的态度,还是对待自己平台出现错误时的态度。因为软件卡盘,导致交易者无法平仓,使得交易者产生了损失。Exness表示:我们承认客户的损失是我们的错误,但是我们是不会赔偿交易者的损失的,简直就是外汇界的:”我知道错了,但是打死不改“,真是令交易者火大。另有交易者发现两个交易账户同时以一种方式入金,一...

  • Windsor Brokers温莎外汇:严重洗黑钱,欺骗的章法展现的淋漓尽致!

    Windsor Brokers温莎外汇:严重洗黑钱,欺骗的章法展现的淋漓尽致!

    温莎经纪有限公司(Windsor Brokers)于1988年成立,简称温莎,总部设在塞浦路斯的利马索尔市。温莎经济有限公司是较早建立的金融服务公司之一,是外汇界元老级别的金融服务公司。虽然温莎在官网上描述的监管大都中规中矩,但是在其他途径宣传时,温莎的工作人员总是含糊其辞,还有人说,温莎具有英国 FCA监管。监管自然是有的。只是温莎的英国监管是EEA牌照!那么,什么是EEA牌照?塞浦路斯做为欧盟国家,处在它监管下的公司,都可以同时领取一份英国FCA监管下的EEA牌照,证明该公司可以在英国发展外汇服务。但是,这种牌...

  • IC Markets外汇:恶心的骗子集团,终究会灭亡

    IC Markets外汇:恶心的骗子集团,终究会灭亡

    IC Markets,中文名称:盈凯,全称:INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD。盈凯外汇平台创建于2007年,所属国家澳大利亚。现受澳大利亚ASIC监管(监管号:335692);塞浦路斯CySEC监管(监管号:362/18)。虽说是阳光之下必有阴影,但IC Markets的阴影未免有些太过巨大了。那铺天盖地的差评实在是不得不让人印象深刻。总结起来,交易者们所反映的都是交易过程中各种问题。报价延迟,交易延迟,点差拉大,滑点严重等等,这些原本是各大交易平台都无法避免的问题,可经...

  • Nord FX诺德外汇:诈骗手段多样,家底揭秘

    Nord FX诺德外汇:诈骗手段多样,家底揭秘

    Nord FX诺德,公司名称:NFX Capital Cy Ltd,又称:nord FX诺德,诺德,Nordfx。2013年成立,所属国家:塞浦路斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:209/13)。当DouBanFX对诺德外汇进行调查时发现,诺德外汇简直算得上来历成谜。最初的时候,诺德外汇宣称自己来自荷兰,受荷兰的金融监管部门的监管。而荷兰是不支持外汇行业的,荷兰金融市场管理局(AFM)曾经当众宣称外汇是“有害的投资产品”。对于一个对外汇避之不及的国家,诺德又是如何突破重重障碍,最终获得荷兰的外汇监管的呢?最终...

  • InstaForex:涉嫌洗黑钱、臭名昭著

    InstaForex:涉嫌洗黑钱、臭名昭著

    InstaForex,公司名称:INSTANT TRADING EU LTD。2007年成立,所属国家:塞浦路斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:266/15);受英国FCA监管(EEA牌照,监管号:728735)。2018年8月,塞浦路斯CySEC监管部门发出公告,宣布对InstaForex的母公司处以13万欧元的罚金。罚金主要分为两部分:第一部分是违反了诚实守信和职业操守,比如杠杆方面,账户负余额保护政策方面都存在着不合规行为,这一部分罚款9万欧元。这一方面,直接牵扯到交易者最关心的几个问题,像是交易过程中...

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