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  • 塞浦路斯投资公司FxNet被CySEC罚款6万欧元,背后原因值得深思!

    塞浦路斯投资公司FxNet被CySEC罚款6万欧元,背后原因值得深思!

    近日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布已与FxNet Ltd达成和解,对该公司处以6万欧元罚款,原因是该公司违反了《投资服务与活动条例》和《市场管理法》中的若干条款。CySEC表示,塞浦路斯投资公司(CIF)FxNet Ltd自2013年起一直受CySEC的监管,因此FxNet 必须遵守塞浦路斯法规,才能维持CIF交易牌照,该牌照可使其在欧洲各地提供服务。FxNet总部位于利马索尔,是一家直通处理型(STP)经纪公司,它拥有一些东欧客户。FxNet在其母公司为BelFX的名义下运营,后者获得了国际金融服务委...

    金融监管 2019-10-03 219 0 FxNet塞浦路斯
  • 去意已决!又一家投资公司放弃塞浦路斯CIF牌照

    去意已决!又一家投资公司放弃塞浦路斯CIF牌照

    昨日,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布,已于2019年9月9日举行的会议上决定吊销Postscriptum Capital Ltd.的塞浦路斯投资公司(CIF)授权。在这一监管举措实施之前,该公司已明确作出放弃授权的决定。此前,Postscriptum Capital在其官网发布了一则公告,以下为其公告内容:尊敬的客户,我们谨通知您,持有284/15号牌照的Postscriptum Capital Ltd(以下简称“公司”)已决定自愿放弃其塞浦路斯投资公司授权。关于该事项,请注意,由公司运营的域名(仅出于提...

  • 禁止违规外汇广告发布,俄罗斯反垄断局对InstaForex展开调查

    禁止违规外汇广告发布,俄罗斯反垄断局对InstaForex展开调查

    俄罗斯联邦反垄断局(FAS)已对在线交易公司InstaForex通过Yandex发布的广告展开调查。广告上写着“InstaForex——官方网站——经央行许可的经纪商”。FAS提醒到,公司不能为其未经授权提供的服务和产品做广告。因此,FAS表示,InstaForex没有获得俄罗斯央行颁发的必要执照。因此,InstaForex公司的广告违反了《广告法》。本次调查的调查对象为Yandex和InstaForex的代表。首次听证会定于2019年7月3日举行。如果违规行为得到证实,被调查者将面临10万卢布至50万卢布不等的罚...

  • CySEC主席:将在两年内增加两倍的人员

    CySEC主席:将在两年内增加两倍的人员

    随着塞浦路斯的交易行业在规模上以及在复杂性上持续增长,塞浦路斯当地监管机构——塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的工作变得更加困难。本周二,在塞浦路斯举行的iFX博览会上,CySEC主席Demetra Kalogerou表示,塞浦路斯监管机构可以胜任这项任务,并计划在两年内将员工人数增加两倍,以便能够有效地管理和监督市场。当被问及CySEC目前是否有足够的人员来有效监督市场时,Kalogerou回应说“我们从来没有足够的人员”。然后她接着解释说,这是监管机构的主要优先事项之一。Kalogerou还强调,即使塞浦路...

  • 二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    二元期权平台IQ Option支付45万欧与CySEC和解

    时隔两年多后,二元期权经纪商IQ Option Europe Ltd又因为一系列违规行为收到了塞浦路斯证监会(CySEC)的罚单。塞浦路斯证监会日前发布公告称,IQ Option已支付45万欧元的罚款并与该机构达成和解。据塞浦路斯证监会调查,作为一家CIF(塞浦路斯投资公司),IQ Option违反了“投资服务活动及受监管市场法”和“预防及防制洗钱法”中的以下规定:•针对利益冲突设置并实行有效的组织及行政措施;•评估产品及服务是否适合客户;•选择交易执行场所时进行专业性评估;•保证适当的系统和程序,以便进行客户身份...

  • 法国AMF公布2018年工作报告 对加密资产的担忧仍然存在

    法国AMF公布2018年工作报告 对加密资产的担忧仍然存在

    法国金融市场管理局AMF日前公布了2018年年度报告,报告揭示了Sapin II法案的积极影响,该法案试图阻止二元期权和高杠杆差价合约等高风险在线交易产品的广告营销。报告还重点强调了AMF对加密资产相关风险的担忧。自2018年3月起,AMF就已开始编制自己的黑名单,截至目前,AMF已将118个未受监管的加密投资网站或公司列入黑名单,并向公众发出警告。另一方面,AMF已经观察到引入Sapin II法案的积极影响。 2018年,投机产品的广告数量下降至311个,相比之下,2014年至2016年该类广告的年平均数为582...

  • 零售经纪商Goldenburg Group(简称TopForex)被CySEC罚款17万欧元

    零售经纪商Goldenburg Group(简称TopForex)被CySEC罚款17万欧元

    据报道,零售经纪公司Goldenburg Group(简称TopForex)因多项违规操作,日前被塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)处以17万欧元(合18.98万美元)的罚款。首先,该公司未能充分记录向客户提供的服务和交易,因此被罚5万欧元(合55820美元)。该公司还违反了诚信交易的规定,因此被处以两笔各4万欧元(合44650美元)的罚款。Goldenburg Group还因使用的第三方公司违规而被处以3万欧元(合3.35万美元)罚款。此外,该公司因为没有达到捆绑代理人的合规标准而被处以5000欧元(合5581...

  • RoboMarkets成为宝马M系赛车官方合作伙伴

    RoboMarkets成为宝马M系赛车官方合作伙伴

    近日,塞浦路斯持牌外汇经纪商RoboMarkets宣布已成为宝马M公司在DTM(德国房车大师赛)中的官方合作伙伴,再次扩大了其在体育界的影响力。根据合作协议,在即将到来的DTM赛季中,瑞典宝马车队车手Joel Eriksson将以全新的宝马#47 M4 DTM赛车参赛,RoboMarkets将有突出的品牌亮相机会。2019年的DTM赛季共有18场比赛,于5月4日在德国Hockenheim开始,然后前往比利时、意大利、荷兰和英国的其他城市。RoboMarkets的CBO Konstantin Rashap表示,宝马M...

  • GBE Brokers推出新经纪品牌discountFX

    GBE Brokers推出新经纪品牌discountFX

    塞浦路斯受监管的零售经纪商GBE Brokers周一宣布,推出了新经纪品牌discountFX。discountFX的网站显示其每轮交易的费用为1.99美元。与其他一些公司不同,该公司的最低存款额为500美元。与大多数其他零售经纪商一样,discountFX通过MetaTrader 4平台提供交易服务。新品牌的团队结构非常简单,没有呼叫中心,没有昂贵的办公室,运营团队的规模也很小。这降低了公司运营成本,从而可以向客户提供价格更低的服务。公司首席执行官Rifat Sayim希望新品牌的客户群由经验丰富的交易者组成。在...

  • Exness平台:涉嫌欺诈违规经营、以臭名昭著所著称

    Exness平台:涉嫌欺诈违规经营、以臭名昭著所著称

    Exness,全称Exness (UK) Ltd。2008年成立,所属国家俄罗斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:178/12);。对于Exness的用户来说,Exness有个很大的槽点,就是它的态度问题,不管是对待客户的态度,还是对待自己平台出现错误时的态度。因为软件卡盘,导致交易者无法平仓,使得交易者产生了损失。Exness表示:我们承认客户的损失是我们的错误,但是我们是不会赔偿交易者的损失的,简直就是外汇界的:”我知道错了,但是打死不改“,真是令交易者火大。另有交易者发现两个交易账户同时以一种方式入金,一...

  • Windsor Brokers温莎外汇:严重洗黑钱,欺骗的章法展现的淋漓尽致!

    Windsor Brokers温莎外汇:严重洗黑钱,欺骗的章法展现的淋漓尽致!

    温莎经纪有限公司(Windsor Brokers)于1988年成立,简称温莎,总部设在塞浦路斯的利马索尔市。温莎经济有限公司是较早建立的金融服务公司之一,是外汇界元老级别的金融服务公司。虽然温莎在官网上描述的监管大都中规中矩,但是在其他途径宣传时,温莎的工作人员总是含糊其辞,还有人说,温莎具有英国 FCA监管。监管自然是有的。只是温莎的英国监管是EEA牌照!那么,什么是EEA牌照?塞浦路斯做为欧盟国家,处在它监管下的公司,都可以同时领取一份英国FCA监管下的EEA牌照,证明该公司可以在英国发展外汇服务。但是,这种牌...

  • IC Markets外汇:恶心的骗子集团,终究会灭亡

    IC Markets外汇:恶心的骗子集团,终究会灭亡

    IC Markets,中文名称:盈凯,全称:INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD。盈凯外汇平台创建于2007年,所属国家澳大利亚。现受澳大利亚ASIC监管(监管号:335692);塞浦路斯CySEC监管(监管号:362/18)。虽说是阳光之下必有阴影,但IC Markets的阴影未免有些太过巨大了。那铺天盖地的差评实在是不得不让人印象深刻。总结起来,交易者们所反映的都是交易过程中各种问题。报价延迟,交易延迟,点差拉大,滑点严重等等,这些原本是各大交易平台都无法避免的问题,可经...

  • Nord FX诺德外汇:诈骗手段多样,家底揭秘

    Nord FX诺德外汇:诈骗手段多样,家底揭秘

    Nord FX诺德,公司名称:NFX Capital Cy Ltd,又称:nord FX诺德,诺德,Nordfx。2013年成立,所属国家:塞浦路斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:209/13)。当DouBanFX对诺德外汇进行调查时发现,诺德外汇简直算得上来历成谜。最初的时候,诺德外汇宣称自己来自荷兰,受荷兰的金融监管部门的监管。而荷兰是不支持外汇行业的,荷兰金融市场管理局(AFM)曾经当众宣称外汇是“有害的投资产品”。对于一个对外汇避之不及的国家,诺德又是如何突破重重障碍,最终获得荷兰的外汇监管的呢?最终...

  • InstaForex:涉嫌洗黑钱、臭名昭著

    InstaForex:涉嫌洗黑钱、臭名昭著

    InstaForex,公司名称:INSTANT TRADING EU LTD。2007年成立,所属国家:塞浦路斯。现受塞浦路斯CySEC监管(监管号:266/15);受英国FCA监管(EEA牌照,监管号:728735)。2018年8月,塞浦路斯CySEC监管部门发出公告,宣布对InstaForex的母公司处以13万欧元的罚金。罚金主要分为两部分:第一部分是违反了诚实守信和职业操守,比如杠杆方面,账户负余额保护政策方面都存在着不合规行为,这一部分罚款9万欧元。这一方面,直接牵扯到交易者最关心的几个问题,像是交易过程中...

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